本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為64,413,657股

　　●本次限售股上市流通日期為2022年8月29日

　　一、本次限售股上市類型

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準青島日辰食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1434號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）24,660,000股，并于2019年8月28日在上海證券交易所掛牌上市。本次公開發(fā)行股票后，公司股本總數(shù)由73,953,681股增至98,613,681股。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，共涉及2名股東，分別為青島博亞投資控股有限公司（以下簡稱“青島博亞”）、青島晨星股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“晨星投資”）。本次上市流通的限售股總計64,413,657股，占公司總股本的65.32%，限售期自2019年8月28日起36個月，上市流通時間為2022年8月29日。

　　本次限售股上市流通后，公司首次公開發(fā)行限售股全部上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　2019年8月28日，公司首次公開發(fā)行股票并上市，股本總數(shù)由73,953,681股增至98,613,681股，其中：有限售條件流通股73,953,681股，無限售條件流通股24,660,000股。

　　2020年8月28日，3名首次公開發(fā)行限售股股東持有的9,540,024股股份鎖定期屆滿后上市流通。該部分限售股上市流通后，公司總股本仍為98,613,681股，其中：有限售條件流通股減至64,413,657股，無限售條件流通股增至34,200,024股。

　　本次限售股形成后至今，公司股本總數(shù)未發(fā)生變化。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　根據(jù)《青島日辰食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》及《青島日辰食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書》，本次申請限售股份上市流通的股東作出的有關(guān)承諾如下：

　　1、公司控股股東青島博亞承諾：

　?。?）自公司股票上市之日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　?。?）在張華君就任董事/高管時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)，本股東每年減持股份數(shù)額不超過其上年度末所持公司股份總數(shù)的25%，且減持價格不低于公司首次公開發(fā)行股票價格。

　?。?）公司上市后六個月內(nèi)如股票連續(xù)二十個交易日的收盤價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進行除權(quán)、除息的，須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進行除權(quán)、除息的，須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月。

　　（4）本公司將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關(guān)規(guī)定，以及其他規(guī)范性文件關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定。

　　2、公司實際控制人張華君承諾：

　　（1）自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過青島博亞和晨星投資間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　?。?）前述期限屆滿后，在本人就任董事/高管時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)，本人每年通過青島博亞和晨星投資間接轉(zhuǎn)讓公司的股份不超過本人直接或間接所持公司股份總數(shù)的25%，且減持價格不低于公司首次公開發(fā)行股票價格；在離職之日起六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持公司股份。

　?。?）本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關(guān)規(guī)定，以及其他規(guī)范性文件關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定。

　　3、公司股東晨星投資承諾：

　?。?）自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本合伙企業(yè)持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　?。?）本合伙企業(yè)將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關(guān)規(guī)定，以及其他規(guī)范性文件關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定。

　　4、間接持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員（崔寶軍、陳穎、宋寶宏、苗建偉、隋錫黨、宋久海、屈洪亮）承諾：

　　（1）本人通過持有晨星投資合伙企業(yè)出資份額而間接持有的公司股份，自公司上市之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，也不由公司回購本人持有的股份。

　　（2）前述鎖定期期滿后，在本人就任董事/監(jiān)事/高管時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)，每年通過晨星投資間接轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過本人所間接持有公司股份總數(shù)的25%；在離職之日起六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所間接持有的公司股份。

　?。?）公司上市后六個月內(nèi)如股票連續(xù)二十個交易日的收盤價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進行除權(quán)、除息的，須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進行除權(quán)、除息的，須按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）低于發(fā)行價，通過晨星投資持有公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月。

　?。?）本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關(guān)規(guī)定，以及其他規(guī)范性文件關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定。

　　截至本公告日，上述股東均嚴格履行承諾，不存在未履行相關(guān)承諾而影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司認為：公司本次限售股份上市流通符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》等法律、法規(guī)的要求。本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間均符合相關(guān)規(guī)定；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在公司首次公開發(fā)行股票時做出的股份鎖定承諾；截至核查意見出具之日，公司對于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準確、完整。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司本次限售股份解禁上市流通事項無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　1、本次限售股上市流通數(shù)量為64,413,657股，占公司總股本的65.32%；

　　2、本次限售股上市流通日期為2022年8月29日；

　　3、首發(fā)限售股上市流通明細清單如下：

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　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

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　　八、上網(wǎng)公告附件

　　《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于青島日辰食品股份有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通事項的核查意見》。

　　特此公告。

　　青島日辰食品股份有限公司董事會

　　2022年8月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：