證券代碼：603813 證券簡稱：【原尚股份(603813)、股吧】 公告編號：2022-053

　　廣東原尚物流股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道33號原尚股份公司四樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長余軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書李運先生出席了會議；部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于增加公司注冊資本、調(diào)整公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　3、 選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案

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　　4、 關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

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　　5、 關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議全部議案均獲通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達律師事務(wù)所

　　律師：馬小立律師、胡月明律師

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　廣東原尚物流股份有限公司董事會

　　2022年8月24日

　　證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2022-054

　　廣東原尚物流股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全體董事均出席本次會議

　　●本次會議全部議案均獲通過，無反對票

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2022年8月23日下午16:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人，本次董事會由全體董事共同推舉董事余軍先生主持，公司全體監(jiān)事、總經(jīng)理及部分其他高級管理人員列席本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　出席本次董事會的全體董事一致通過，選舉公司董事余軍先生為公司董事 長（簡歷附后），代表公司行使依照《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》規(guī)定賦予公司董事長的職責(zé)。任期與公司第五屆董事會任期相同。

　　(二)審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　根據(jù)公司董事長余軍先生的提名，董事會同意聘任曾海屏先生為公司總經(jīng)理，任期與公司第五屆董事會任期相同（簡歷附后）。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(三)審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　根據(jù)公司總經(jīng)理曾海屏先生的提名，審議通過聘任李運先生、余奕宏先生為公司副總經(jīng)理。任期與公司第五屆董事會任期相同（簡歷附后）。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(四)審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　根據(jù)公司總經(jīng)理曾海屏先生的提名，審議通過聘任李運先生為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與公司第五屆董事會任期相同（簡歷附后）。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(五)審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　根據(jù)公司董事長余軍先生的提名，審議通過聘任李運先生為公司董事會秘書，任期與公司第五屆董事會任期相同（簡歷附后）。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　(六)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　會議同意聘任鐘情思女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，協(xié)助公司董事會秘書履行職責(zé)（簡歷附后），任期與公司第五屆董事會任期相同。

　　(七)審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　公司第五屆董事會下設(shè)專門委員會，分別是戰(zhàn)略與投資管理委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，會議同意選舉如下董事?lián)胃鞫聲ｉT委員會委員職務(wù)，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿止。

　　（1） 戰(zhàn)略與投資管理委員會

　　主任委員：余軍

　　委員：余軍、李運、牟小容

　?。?） 提名委員會

　　主任委員：陳功玉

　　委員：余軍、陳功玉、牟小容

　?。?） 審計委員會

　　主任委員：牟小容

　　委員：牟小容、余軍、陳功玉

　?。?） 薪酬與考核委員會

　　主任委員：牟小容

　　委員：牟小容、余軍、陳功玉

　　(八)審議通過《關(guān)于確定公司2021年非公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　根據(jù) 2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》及 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，股東大會授權(quán)董事會制定和實施本次非公開發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、決定本次非公開發(fā)行時機等。

　　經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來資金需求，并與主承銷商協(xié)商決定，公司擬非公開發(fā)行1507.30萬股股票，未超過中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量，公司擬非公開發(fā)行的股票全部由廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購。根據(jù) 2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次確定公司非公開發(fā)行股票數(shù)量事項無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東原尚物流股份有限公司董事會

　　2022年8月23日

　　相關(guān)人員簡歷：

　　董事長余軍先生： 1970年出生，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1992年9月至1997年6月任廣州標(biāo)致汽車公司采購部配套科機械組組長 ；1997年6月至1998年7月任廣州轎車制造有限公司采購部配套科機械組組長；1998年7月至2001年3月任廣州本田汽車有限公司采購部國產(chǎn)化科鍛鈑金系系長；2001年3月至今創(chuàng)立廣州怡倉行貿(mào)易有限公司并任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2009年10月至今任原尚投資控股有限公司執(zhí)行董事；2013年9月至今任武漢市和川友零部件系統(tǒng)制造有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年12月至2022年4月任廣東原尚物流股份有限公司總經(jīng)理；2005年至今任廣東原尚物流股份有限公司董事長；

　　董事余豐先生： 1965年出生，中國香港居民，擁有清華大學(xué)汽車工程系學(xué)士學(xué)位。余豐先生1986年至1989年在上海大眾汽車有限公司產(chǎn)品工程部工作；1989年至1998年擔(dān)任香港合誠汽車有限公司中國業(yè)務(wù)部高級主任；1998年至2000年擔(dān)任香港瑞源國際有限公司執(zhí)行董事；2000年至2004年擔(dān)任香港鴻振國際有限公司董事、總經(jīng)理；2005年至今擔(dān)任廣東原尚物流股份有限公司董事。

　　董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書李運先生： 1983年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。李運先生2006年至2010年在廣東原尚物流股份有限公司擔(dān)任財務(wù)；2010年至今擔(dān)任廣東原尚物流股份有限公司董事會秘書；2012年至今擔(dān)任廣東原尚物流股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；2018年12月至今任廣東原尚物流股份有限公司董事。

　　獨立董事牟小容女士，1971年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生，注冊會計師，注冊稅務(wù)師。1998年7月至今，任華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教師，副教授，碩士生導(dǎo)師。2017年2月至今兼任廣東【國立科技(300716)、股吧】股份有限公司獨立董事； 2020年6月至今兼任廣州康盛生物科技股份有限公司獨立董事；2021年6月至今任廣州亨龍智能裝備有限公司監(jiān)事；2022年5月至今任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　獨立董事陳功玉先生，男，1949年10月出生，漢族，武漢理工大學(xué)工學(xué)博士。歷任合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院講師、副教授，福州大學(xué)管理系主任、教授、博士生導(dǎo)師，中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，中山大學(xué)南方學(xué)院商學(xué)院系主任、院長，目前已退休。

　　總經(jīng)理曾海屏先生：曾海屏先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2006年7月至2017年4月，任廣汽本田汽車有限公司系長；2017年6月至2019年2月，任廣州小鵬汽車科技有限公司總監(jiān)；2019年2月至2022年2月，任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司行業(yè)總經(jīng)理；2022年3月加入廣東原尚物流股份有限公司，2022年4月至今任廣東原尚物流股份有限公司總經(jīng)理。

　　副總經(jīng)理余奕宏先生： 1970年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2012年8月至2013年4月任廣東原尚物流股份有限公司營業(yè)部長；2013年5月至2013年12月任廣東原尚物流股份有限公司物流一部部長；2014年1月至2018年1月任廣東原尚物流股份有限公司華南區(qū)總監(jiān)；2018年1月至今任廣東原尚物流股份有限公司副總經(jīng)理。

　　證券事務(wù)代表鐘情思女士：1992年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，2014年5月加入廣東原尚物流股份有限公司，2017年9月至今擔(dān)任廣東原尚物流股份有限公司證券事務(wù)代表，2022年3月至今任廣東原尚物流股份有限公司法務(wù)。

　　證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2022-055

　　廣東原尚物流股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●全體監(jiān)事均出席了本次會議

　　●本次會議全部議案均獲通過，無反對票

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2022年8月23日下午17:00在廣東省廣州市增城區(qū)永寧街香山大道33號公司四樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會由全體監(jiān)事共同推舉監(jiān)事詹蘇香女士主持，公司董事會秘書列席會議。會議召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意選舉詹蘇香女士為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致（簡歷附后）。

　　2、審議通過《關(guān)于確定公司2021年非公開發(fā)行股票數(shù)量的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù) 2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》及 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，股東大會授權(quán)董事會制定和實施本次非公開發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、決定本次非公開發(fā)行時機等。

　　經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及未來資金需求，并與主承銷商協(xié)商決定，公司擬非公開發(fā)行1507.30萬股股票，未超過中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量，公司擬非公開發(fā)行的股票全部由廣州駿薈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購。根據(jù) 2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次確定公司非公開發(fā)行股票數(shù)量事項無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東原尚物流股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月23日

　　詹蘇香女士簡歷：1971年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。詹蘇香女士1993年至1997年任廣州市長州經(jīng)濟發(fā)展總公司財務(wù)；1998至2007年任廣州市仁柏杰實業(yè)有限公司財務(wù)主管；2007年至2009年任廣東原尚物流股份有限公司財務(wù)；2009年至2012年任廣東原尚物流股份有限公司財務(wù)科長；2012年至今任廣東原尚物流股份有限公司審計部經(jīng)理。2010年8月至今任廣東原尚物流股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2022-056

　　廣東原尚物流股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月23日召開 2022年第三次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會董事、第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起三年。

　　完成了董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于同日召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了相關(guān)的關(guān)于《選舉公司第五屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

　　一、公司第五屆董事會組成情況

　　1、董事長：余軍先生；

　　2、董事會成員：余軍先生、余豐先生、李運先生、陳功玉先生（獨立董事）、牟小容女士（獨立董事）；

　　3、董事會專門委員會組成情況：

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　　二、公司第五屆監(jiān)事會組成情況：

　　1、監(jiān)事會主席：詹蘇香女士

　　2、監(jiān)事會成員：詹蘇香女士、柴正柱先生、趙韞兮女士（職工代表監(jiān)事）

　　三、公司聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表情況：

　　1、 總經(jīng)理：曾海屏先生

　　2、 副總經(jīng)理：李運先生、余奕宏先生

　　3、 財務(wù)總監(jiān)：李運先生

　　4、 董事會秘書：李運先生

　　5、 證券事務(wù)代表：鐘情思女士

　　董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道33號原尚物流六樓證券部

　　聯(lián)系電話：020-82394665

　　聯(lián)系郵箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　廣東原尚物流股份有限公司董事會

　　2022年 8月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：