本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第九屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議于 2022年8月23日（星期二）以通訊表決方式召開。本公司董事共8人，全部參與表決。本次會(huì)議的召開符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　鑒于本公司2022年5月12日召開的2021年年度股東大會(huì)已審議批準(zhǔn)《關(guān)于本公司注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣 30 億元公司債券的議案》，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券有關(guān)的一切事宜，并可將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理行使?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際情況，本公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（“本次債券”）。

　　會(huì)議一致通過(guò)決議如下：

　　一、 以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，批準(zhǔn)本次債券發(fā)行方案。

　　1、債券名稱

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券。

　　2、發(fā)行方式

　　本次債券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式。

　　3、發(fā)行金額

　　本次債券的票面總額不超過(guò)人民幣25億元（含25億元）。

　　4、債券期限

　　本次債券期限為不超過(guò)5年。

　　5、擔(dān)保方式

　　本次債券為無(wú)擔(dān)保債券。

　　6、募集資金用途

　　本次債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　7、還本付息

　　本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。

　　8、承銷方式

　　由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷本次債券。

　　9、上市交易場(chǎng)所

　　上海證券交易所。

　　二、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，批準(zhǔn)授權(quán)本公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，在決議有效期內(nèi)根據(jù)本公司特定需要以及其它市場(chǎng)條件全權(quán)辦理本次債券的相關(guān)事宜。上述授權(quán)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起，在本次公司債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

　　特此公告。

　　北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022 年8月 23日

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