證券代碼：002457 證券簡稱：【青龍管業(yè)(002457)、股吧】 公告編號：2022-048

　　寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知于2022年8月17日以電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。

　　2、本次董事會于2022年8月23日（星期二）以通訊表決的方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)參與表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。

　　4、本次會議由公司董事長李騫先生召集、主持。

　　5、本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以通訊表決的方式審議了以下議案：

　　（一）《關(guān)于聘任公司審計部經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，本議案審議通過。

　　經(jīng)審議，公司董事會同意聘任范仁平先生為公司審計部經(jīng)理，任期同公司本屆董事會。

　　具體內(nèi)容詳見2022年8月23日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）《寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任審計部經(jīng)理的公告》（公告編號：2022-049）。

　　三、備查文件

　　1、青龍管業(yè)第五屆董事會第十八次會議決議；

　　2、高宏斌先生的辭職報告；

　　3、青龍管業(yè)董事會審計委員會對公司審計部經(jīng)理的提名函。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年8月23日

　　證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2022-049

　　寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于聘任審計部經(jīng)理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月17日收到審計部經(jīng)理高宏斌先生的書面辭職報告。高宏斌先生因工作崗位調(diào)整，申請辭去公司審計部經(jīng)理職務(wù)，其辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。辭職后，高宏斌先生仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。高宏斌先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對高宏斌先生在任職審計部經(jīng)理期間所做的工作表示感謝。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會提名，公司于2022年8月23日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部經(jīng)理的議案》，同意聘任范仁平先生為公司審計部經(jīng)理，任期同公司本屆董事會。

　　范仁平先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年8月23日

　　范仁平先生簡歷：

　　范仁平，男，漢族，1969年10月出生，中國國籍，中國共產(chǎn)黨黨員，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，1992年畢業(yè)至今曾在公司生產(chǎn)車間、銷售部、企業(yè)管理部、證券事務(wù)部工作。曾任公司證券事務(wù)代表、董事會秘書。

　　范仁平先生未在公司控股股東、實際控制人及其控制的公司工作、任職。

　　范仁平先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所列情形。

　　范仁平先生與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　范仁平先生未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不屬于最高人民法院網(wǎng)所列的“失信被執(zhí)行人”。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年8月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：