本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年8月23日

　　（二） 股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號公司會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長張云先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事鄒東偉先生、獨立董事錢技平先生、許明強(qiáng)先生因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　董事會秘書王少華先生出席了本次會議，公司其他高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議議案均獲通過；

　　2、議案1、2對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：程珊律師、萬利民律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及召集人資格合法有效，本次股東大會實際審議的議案與會議通知公告中所載明的議案相符，本次股東大會的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇【泛亞微透(688386)、股吧】科技股份有限公司董事會

　　2022年8月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：