本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　（一）會(huì)議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場召開時(shí)間：2022年8月24日（星期三）10:00開始。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年8月24日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年8月24日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　（二）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：陜西省寶雞市姜譚路22號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室。

　　（三）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。ㄋ模?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議召開。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會(huì)議主持人：本次股東大會(huì)由董事長嚴(yán)鑒鉑先生主持。

　　（六）會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（七）會(huì)議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東157人，代表股份433,735,777股，占上市公司總股份的48.2266％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份431,888,877股，占上市公司總股份的48.0212％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東151人，代表股份1,846,900股，占上市公司總股份的0.2054％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東152人，代表股份15,974,175股，占上市公司總股份的1.7761％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份14,127,275股，占上市公司總股份的1.5708％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東151人，代表股份1,846,900股，占上市公司總股份的0.2054％。

　　公司董事、監(jiān)事和見證律師出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議共審議了11項(xiàng)議案，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體情況如下：

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　　本次會(huì)議第2、3、4、5、9、11項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，上述議案已經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市煒衡律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：吳琿、李佳芯。

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)經(jīng)北京市煒衡律師事務(wù)所吳琿、李佳芯律師見證,并出具法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。

　　【秦川機(jī)床(000837)、股吧】工具集團(tuán)股份公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年8月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：