證券代碼：688283 證券簡稱：【坤恒順維(688283)、股吧】 公告編號(hào)：2022-034

　　成都坤恒順維科技股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事逝世的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司（簡稱“公司”）董事會(huì)沉痛公告，公司獨(dú)立董事李少謙先生因病于2022年8月27日不幸逝世。

　　李少謙先生自2021年3月30日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事、提名委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員。任職期間，李少謙先生勤勉盡責(zé)、恪盡職守，積極履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)，在保障公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)公司及全體股東利益等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司及公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)李少謙先生表示衷心感謝，對(duì)李少謙先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問。

　　李少謙先生逝世后，公司現(xiàn)任董事會(huì)成員由7人減少至6人，未低于《公司法》要求的董事會(huì)最低法定人數(shù)，但低于《成都坤恒順維科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定的董事會(huì)成員人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù)。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將盡快按照相關(guān)程序增補(bǔ)獨(dú)立董事并及時(shí)公告。在新任獨(dú)立董事選舉產(chǎn)生之前，公司獨(dú)立董事職責(zé)暫由樊曉兵先生和邢存宇先生兩位獨(dú)立董事履行。

　　特此公告。

　　成都坤恒順維科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：