證券代碼：600225 證券簡稱：天津松江 公告編號：臨2022-064

　　天津松江股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

　　的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱：天津卓朗科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“卓朗發(fā)展”），為天津松江股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司。

　　●本次擔(dān)保金額為人民幣5,000萬元。截至2022年8月31日，公司已實際為卓朗發(fā)展提供的擔(dān)保余額為 89,922.97萬元（不包含本次擔(dān)保業(yè)務(wù)）。

　　●本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

　　●無逾期擔(dān)保。

　　●截至2022年8月31日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為 160,379.88 萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的107.88%。本次被擔(dān)保人為最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司。敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司卓朗發(fā)展擬向中電通商融資租賃有限公司申請融資5,000萬元整，期限不超過36個月，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：天津卓朗科技發(fā)展有限公司

　　注冊地址：天津市紅橋區(qū)湘潭道1號

　　法定代表人：劉新林

　　注冊資本：17,500萬人民幣

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；軟件開發(fā)等。

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：人民幣元

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　　與上市公司的關(guān)系：卓朗發(fā)展為公司控股子公司。

　　三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保金額：人民幣5,000萬元；

　　擔(dān)保方式：由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　擔(dān)保期限：自保證合同生效之日起至主合同項下最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后的三個日歷年。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司控股子公司卓朗發(fā)展對外融資為日常經(jīng)營所需，公司為其提供擔(dān)保符合公司的發(fā)展需要，不會損害公司利益。卓朗發(fā)展雖然負(fù)債率超過70%，但是其經(jīng)營狀況穩(wěn)定、擔(dān)保風(fēng)險可控。

　　五、董事會意見

　　公司第十屆董事會第二十九次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年對外擔(dān)保額度的議案》，且公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，在本議案生效之日起至2022年年度股東大會召開前，公司為資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到或超過70%的控股子公司融資事項提供擔(dān)?？傤~不高于35億元人民幣。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月27日、2022年5月18日披露于指定信息披露媒體的臨時公告。

　　截至目前，上述議案審議通過的授權(quán)額度已使用7.75億元（不含本次擔(dān)保業(yè)務(wù)）。本次公司為控股子公司卓朗發(fā)展提供擔(dān)保金額為人民幣5,000萬元，在上述議案審議通過的額度范圍內(nèi)。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2022年8月31日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為160,379.88萬元（不含本次擔(dān)保業(yè)務(wù)），占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的107.88%。其中公司對控股子公司累計提供擔(dān)保余額為89,922.97萬元（不含本次擔(dān)保業(yè)務(wù)），占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的60.49%。敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事會

　　2022年9月1日

　　證券代碼：600225 證券簡稱：天津松江 公告編號：臨2022-065

　　天津松江股份有限公司

　　2022年第五次臨時股東大會決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月31日

　　(二) 股東大會召開的地點：天津市紅橋區(qū)湘潭道1號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長閻鵬先生主持。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事劉新林先生、李嶸先生、張坤宇先生、獨立董事吳邲光先生因公未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事張云兵先生、邢志國先生、唐偉先生因公未能出席會議；

　　3、 董事會秘書代行人出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案對持股5%以下中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　律師：唐申秋律師、侯為滿律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、參加會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決方式及程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事會

　　2022年9月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：