本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年9月5日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)新奧科技園B座公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)于建潮先生主持會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。受新冠疫情影響，為配合疫情防控工作，北京國(guó)楓律師事務(wù)所張瑩律師、梁靜律師通過(guò)視頻通訊方式見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席1人，董事長(zhǎng)王玉鎖先生、董事韓繼深先生、董事蔣承宏先生、董事張瑾女士、董事王子崢先生、董事鄭洪弢先生、獨(dú)立董事唐稼松先生、張余先生、初源盛先生、王春梅女士因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事李嵐女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)梁宏玉出席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈新奧天然氣股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈新奧天然氣股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈新奧天然氣股份有限公司獨(dú)立董事制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈新奧天然氣股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈新奧天然氣股份有限公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案1、2、5為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)；

　　2、本次股東大會(huì)審議的議案3、4為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)；

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：張瑩律師、梁靜律師

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　新奧天然氣股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月6日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：