本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 原股東大會的類型和屆次：

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會

　　2. 原股東大會召開日期：2022年9月13日

　　3. 原股東大會股權(quán)登記日：

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　　二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

　　【貴州三力(603439)、股吧】制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月27日披露了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。其中，議案11《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》無需股東大會審議，現(xiàn)將原公告“議案11《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》”，更正為“議案11《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》”。

　　三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2022年8月27日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、 更正補(bǔ)充后股東大會的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2022年9月13日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：貴州省安順市平壩區(qū)夏云工業(yè)園區(qū)貴州三力制藥股份有限公司

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會議案和投票股東類型

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　　特此公告。

　　貴州三力制藥股份有限公司董事會

　　2022年9月6日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　貴州三力制藥股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月13日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：