本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月5日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東【張江高科(600895)、股吧】技園區(qū)張衡路666號(hào)1號(hào)樓8樓公司會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；

　　2、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長ZHIXU ZHOU先生主持；

　　3、本次會(huì)議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書李淑環(huán)女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于2022年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會(huì)議議案中議案1、議案2為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　議案1對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：陳昱申、葛濤

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　【思瑞浦(688536)、股吧】微電子科技（蘇州）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：