本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次上市流通的限售股為浙江【匯隆新材(301057)、股吧】料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分股份。

　　2、本次解除限售股東戶數(shù)共計(jì)9戶，解除限售股份的數(shù)量17,020,000股，占公司總股本15.3721%，限售期為自公司股票上市之日起12個(gè)月。

　　3、本次解除限售的股份上市流通日期為：2022年9月9日（星期五）。

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行股份概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江匯隆新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2315號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票27,300,000股，并于2021年9月9日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

　　首次公開(kāi)發(fā)行前，公司總股本81,900,000股，首次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司總股本為109,200,000股，其中有流通限制或鎖定安排的股票數(shù)量為83,309,946股，占公司總股本的76.2912%；無(wú)流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量為25,890,054股，占公司總股本的23.7088%。2022年3月9日，公司首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通，股份數(shù)量為1,409,946股，占發(fā)行后總股本的1.2912%。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通提示性公告》（公告編號(hào)：2022-009）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份數(shù)量變化情況

　　首次公開(kāi)發(fā)行前，公司總股本81,900,000股，首次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司總股本為109,200,000股。

　　2022年4月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》等相關(guān)議案。2022年5月13日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》等相關(guān)議案。2022年6月14日，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，同意確定以2022年6月14日為首次授予日，以7.80元/股的價(jià)格向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予第一類限制性股票。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年7月1日出具了《浙江匯隆新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZF10888號(hào)）。

　　2022年7月7日，公司完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予登記工作，向16名激勵(lì)對(duì)象授予152萬(wàn)股限制性股票，并披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，本次限制性股票上市日為2022年7月8日。2022年7月27日，公司依照相關(guān)規(guī)定完成工商變更登記手續(xù)。公司總股本變更為110,720,000股，其中無(wú)限售條件流通股為27,300,000股，占總股本的比例為24.6568%，有限售條件流通股為83,420,000股，占總股本的比例為75.3432%。

　　三、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除股份限售并上市流通的限售股股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》中作出的承諾如下：

　　（1）自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本承諾人直接或間接持有的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)本承諾人持有的該等股份。

　　（2）本人將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　（3）本承諾函自本人簽署后生效，一經(jīng)正式簽署，即對(duì)本人構(gòu)成有效的、合法的、具有約束力的承諾。

　　截至本公告披露之日，本次申請(qǐng)解除限售的股東均在限售期內(nèi)嚴(yán)格遵守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　本次申請(qǐng)解除限售的股東均不存在占用公司資金的情形，公司對(duì)上述股東亦不存在違法違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2022年9月9日（星期五）。

　　2、本次解除限售股份數(shù)量為17,020,000股，占公司總股本的15.3721%。

　　3、本次解除限售股東戶數(shù)共計(jì)9戶。

　　4、本次申請(qǐng)解除股份限售的具體情況如下：

　　單位：股

　　■

　　注：本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形；公司本次解除限售股份的股東中，無(wú)股東同時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，無(wú)股東為公司前任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員且離職未滿半年。

　　五、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　本次限售股份解除限售后，公司股份變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　■

　　六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司認(rèn)為：

　　公司本次申請(qǐng)上市流通的限售股股東均已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；本次申請(qǐng)上市流通的首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分限售股份數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；公司對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分限售股份上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；

　　2、限售股份解除限售申請(qǐng)表；

　　3、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　　4、浙商證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江匯隆新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分限售股份上市流通的核查意見(jiàn)》；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江匯隆新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年九月六日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：