本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年9月6日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙華路三段580號(hào)公司新辦公樓二樓會(huì)議室

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁熹先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　鑒于目前成都疫情防控的情況及要求，公司在原有現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的基礎(chǔ)上增加了視頻會(huì)議方式，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)梁熹先生主持。

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及視頻會(huì)議方式出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及視頻會(huì)議方式出席會(huì)議,監(jiān)事會(huì)主席吳國(guó)強(qiáng)先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)張輝先生出席了本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)藍(lán)振中先生、副總經(jīng)理?xiàng)钚巯壬ㄟ^(guò)視頻方式出席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜有效期的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1（已剔除董監(jiān)高投票）；議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：陳昌慧、林祥

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　四川華體照明科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月7日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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