本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、否決或變更議案的情形；

　　2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形；

　　3、本次股東大會審議的議案中，影響中小投資者利益的議案（議案8）對中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年9月14日（星期三）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年9月14日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2022年9月14日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路768號浙農(nóng)科創(chuàng)園3號樓8樓會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會議主持人：董事長包中海先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）28人，代表股份311,210,553股，占上市公司總股份的61.9111%。其中：

　　1、現(xiàn)場會議出席情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份277,388,442股，占上市公司總股份的55.1827%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份33,822,111股，占上市公司總股份的6.7285％。

　　3、參加投票的中小投資者情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份30,310,648股，占上市公司總股份的6.0299%。

　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書以現(xiàn)場及視頻方式出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議，北京金杜（杭州）律師事務(wù)所張誠律師、王舍惟爾律師列席并見證了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂〈商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂〈外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　6、審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　7、審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　8、審議通過《關(guān)于選舉曾躍芳先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意311,180,953股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905％；反對24,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0018％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意30,281,048股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9023％；反對24,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0792％；棄權(quán)5,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0185％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京金杜（杭州）律師事務(wù)所張誠律師、王舍惟爾律師列席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》和《浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會決議》；

　　2、《北京金杜（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司2022年第五次股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：