證券代碼：688300 證券簡稱：【聯(lián)瑞新材(688300)、股吧】 公告編號：2022-030

　　江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年9月14日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：公司綜合樓三樓309會議室（江蘇省連云港市海州區(qū)新浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)珠江路6號）

　?。ㄈ?/p>

　　出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模?/p>

　　表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等

　　1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　2、本次會議由公司董事會召集，公司董事長李曉冬先生主持。本次會議的召集和召開程序、表決方式和表決程序均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹?/p>

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書柏林女士，財務負責人王松周先生出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于〈2022年半年度資本公積金轉增股本方案〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、

　　議案名稱：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、

　　議案名稱：《關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ?/p>

　　涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）

　　關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案1、議案2為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的三分之二以上通過；議案3為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的二分之一以上通過；

　　2、議案1至議案3均對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、

　　本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達（廣州）律師事務所

　　律師：楊彬、陳志松

　　2、

　　律師見證結論意見：

　　本所律師認為，聯(lián)瑞新材本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和聯(lián)瑞新材《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司董事會

　　2022年9月15日

　　●報備文件

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：