本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2022年9月14日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：浙江省寧波市高新區(qū)揚帆路999弄研發(fā)園B1號樓12A層1號會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長姚成志先生主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事李會林因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人應(yīng)高峰先生出席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行股票方案的議案》（逐項審議）

　　4.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.03議案名稱：發(fā)行對象

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.04議案名稱：認購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.05議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.06議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.07議案名稱：限售期及上市安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.08議案名稱：本次發(fā)行前的滾存利潤安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.09議案名稱：本次非公開發(fā)行決議的有效期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.10議案名稱：募集資金數(shù)額及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施、相關(guān)主體承諾事項的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于制定〈未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024年）〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議審議的第2、3、4、5、6、7、8、9、10項議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意表決通過。

　　2、本次股東大會審議議案全部通過。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：沈超峰，王俊峰

　?。ǘ┞蓭熞娮C結(jié)論意見：

　　本所認為，公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年9月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　●報備文件

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：