本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年9月13日

　　(二) 股東大會召開的地點：嵊州五合東路公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長徐磊主持。

　　本次會議的召集和召開程序以及表決方和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書張鴻斌出席了本次會議；總經(jīng)理丁開政，財務(wù)負責(zé)人王培榮列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于新增2022年度擔(dān)保預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、特別決議情況：議案一《關(guān)于新增2022年度擔(dān)保預(yù)計的議案》經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　2、中小投資者單獨計票情況：議案一《關(guān)于新增2022年度擔(dān)保預(yù)計的議案》為單獨統(tǒng)計中小投資者投票結(jié)果的議案。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：傅揚遠魏曦

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　浙江盛泰服裝集團股份有限公司

　　2022年9月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：