本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月14日14:50

　　網(wǎng)絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間：2022 年9月14日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2022年9月14日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2.召開地點：長沙市芙蓉南路二段128號現(xiàn)代廣場公司總部所在地

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：副董事長唐前松先生

　　公司董事長馬捷先生因工作原因無法出席并主持本次股東大會，根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，本次股東大會由副董事長唐前松先生主持。

　　6.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1. 股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東23人，代表股份685,278,971股，占公司總股份的45.1486％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東10人，代表股份683,868,971股，占公司總股份的45.0558％。通過網(wǎng)絡投票的股東13人，代表股份1,410,000股，占公司總股份的0.0929％。

　　2. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議如下議案：

　　1.00 關于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意684,899,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.9446％；反對379,750股，占出席會議所有股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,347,948股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0199％；反對379,750股，占出席會議的中小股東所持股份的21.9801％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：表決通過。

　　2.00 關于修訂《公司章程》及附件的議案

　　本議案需逐項表決。

　　2.01 《公司章程》

　　總表決情況：

　　同意683,922,771股，占出席會議所有股東所持股份的99.8021％；反對1,356,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1979％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意371,498股，占出席會議的中小股東所持股份的21.5025％；反對1,356,200股，占出席會議的中小股東所持股份的78.4975％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：表決通過。

　　2.02 《股東大會議事規(guī)則》

　　總表決情況：

　　同意684,899,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.9446％；反對379,750股，占出席會議所有股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,347,948股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0199％；反對379,750股，占出席會議的中小股東所持股份的21.9801％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：表決通過。

　　3.00 關于公司2022年度-2024年度分紅規(guī)劃的議案

　　總表決情況：

　　同意684,899,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.9446％；反對379,750股，占出席會議所有股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,347,948股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0199％；反對379,750股，占出席會議的中小股東所持股份的21.9801％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：表決通過。

　　4.00 關于公司發(fā)行債務融資工具的議案

　　總表決情況：

　　同意684,899,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.9446％；反對379,750股，占出席會議所有股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,347,948股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0199％；反對379,750股，占出席會議的中小股東所持股份的21.9801％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：表決通過。

　　5.00 關于選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

　　總表決情況：

　　同意684,899,221股，占出席會議所有股東所持股份的99.9446％；反對379,750股，占出席會議所有股東所持股份的0.0554％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,347,948股，占出席會議的中小股東所持股份的78.0199％；反對379,750股，占出席會議的中小股東所持股份的21.9801％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：湖南人和人律師事務所

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　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次臨時股東大會的召集和召開程序、會議召集人及出席會議人員資格、會議的表決方式及程序等事宜，均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡投票指引》《網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；公司2022年第一次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

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　?。ㄈ┥罱凰蟮钠渌募?/p>

　　特此公告。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：