本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》、《可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》的相關規(guī)定，公司董事會召集的“魯泰轉債”2022年第二次債券持有人會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年9月14日召開，現(xiàn)將本次會議召開情況公告如下：

　　一、會議召開的基本情況

　?。ㄒ唬h屆次：2022 年第二次債券持有人會議

　　（二）會議召集人：公司董事會

　?。ㄈh主持人：公司董事長劉子斌先生

　　（四）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第十屆董事會第三次會議審議通過《關于提議召開“魯泰轉債”2022年第二次債券持有人會議的議案》，本次債券持有人會議的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹h召開時間：2022年9月14日（星期三）上午10:00

　?。h召開地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。

　　（七）會議召開和投票方式：會議采取現(xiàn)場與通訊方式召開，投票采取記名方式表決。

　?。ò耍﹤鶛嗟怯浫眨?022年9月5日

　　（九）出席對象

　?。?）截至2022年9月5日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司“魯泰轉債”（債券代碼：127016）的債券持有人。全體債券持有人均有權出席債券持有人會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人。

　　下列機構或人員可以參加債券持有人會議，也可以在會議上提出議案供會議討論決定，但沒有表決權；

　?、賯l(fā)行人。

　?、谄渌匾P聯(lián)方。

　?。?）本公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的見證律師。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的債券持有人（包括債券持有人代理人）共11名，持有或代表有表決權的公司依據(jù)《募集說明書》約定發(fā)行的 A 股可轉換公司債券（以下簡稱“魯泰轉債”）2,098,330張（每張面值100元），代表有表決權的本期可轉債未償還債券面值合計為人民幣209,833,000.00元，占本期可轉債未償還本期債券面值總額的 14.9896%。

　　其中，現(xiàn)場方式出席的債券持有人共計5名，代表有表決權的債券張數(shù)410張，代表的本期可轉債未償還債券本金總額共計41,000元，占本期可轉債未償還債券面值總額的0.0029%。以通訊方式出席的債券持有人共計6名，代表有表決權的債券張數(shù)2,097,920張，代表的本期可轉債未償還債券本金總額共計209,792,000元，占本期可轉債未償還債券面值總額的14.9867%。

　　三、會議表決情況及結果

　　議案《關于回購公司境內上市外資股（B股）并注銷的議案》審議通過。

　　具體表決情況：同意1,578,608張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數(shù)的75.2316%；反對245,262張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數(shù)的11.6884%；棄權274,460張，占債券持有人及其代理人所持出席會議有表決權的可轉債債券總數(shù)的13.0800%。

　　表決結果：該議案獲得出席會議且代表有表決權的公司本期可轉債未償還債券面值總額二分之一以上的債券持有人及其代理人同意，議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京德和衡（青島）律師事務所

　　2、律師姓名：曹鈞 張明陽

　　3、結論性意見：本次債權人會議的召集、召開程序，召集人資格與出席會議人員資格，會議表決程序和表決結果等事項均符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《募集說明書》《持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，本次會議通過的決議合法、有效。

　　五、報備文件

　　1、“魯泰轉債”2022 年第二次債券持有人會議決議；

　　2、北京德和衡（青島）律師事務所關于魯泰紡織股份有限公司2022年第二次債券持有人會議的法律意見書

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2022 年 9月 15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：