本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者進(jìn)行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月15日（星期四）下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年9月15日（星期四）

　　其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期間；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年9月15日上午9:15至下午15:00期間。

　　2、會議召開地點：山東省淄博市沂源縣城沂河路11號山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室。

　　3、會議召集人、主持人：本次股東大會由公司董事會召集，由董事長鹿成濱先生主持。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、會議出席情況：

　　（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東授權(quán)代表共38人，代表有表決權(quán)股份401,452,006股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為79.2862%。其中持股5%以下（不含董監(jiān)高）中小股東29人，代表有表決權(quán)股份71,152,710股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為14.0526%。

　　（2）現(xiàn)場會議出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表14人，代表股東17名，代表有表決權(quán)股份82,782,264股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為16.3494%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況：網(wǎng)絡(luò)投票的股東共21人，代表有表決權(quán)股份318,669,742股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為62.9368%。

　　6、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會，北京市中倫律師事務(wù)所律師出席并對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于補選公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

　　1.01補選Paul Vallis先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù)401,443,006股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%。

　　中小投資者表決情況為：獲得選舉票數(shù)71,143,710股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.9874%。

　　Paul Vallis先生當(dāng)選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　1.02補選Robert Bruce Junker先生為公司第十屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù)401,443,006股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%。

　　中小投資者表決情況為：獲得選舉票數(shù)71,143,710股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.9874%。

　　Robert Bruce Junker先生當(dāng)選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所律師賈盛先生、李明天先生出席了本次股東大會，并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次會議的召集和召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市中倫律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：