本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●截至本公告披露日，江蘇【天奈科技(688116)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“天奈轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　●經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即本公告披露日至2023年3月15日），如再次觸發(fā)“天奈轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3679號(hào)），同意公司向不特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行830.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計(jì)募集資金83,000萬(wàn)元，并于2022年3月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“天奈轉(zhuǎn)債”，債券代碼118005。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“天奈轉(zhuǎn)債”自2022年8月9日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期間為2022年8月9日至2028年1月26日?！疤炷无D(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為153.67元/股，因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，自2022年7月5日起“天奈轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從153.67元/股調(diào)整為153.60元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

　　二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

　　根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)條款規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算?！?/p>

　　截止本公告披露日，公司股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即130.56元/股）的情形，已觸發(fā)“天奈轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

　　鑒于“天奈轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時(shí)間較短，距離6年的存續(xù)屆滿(mǎn)期尚遠(yuǎn)，近期公司股價(jià)受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)變化、市場(chǎng)調(diào)整、新冠疫情等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動(dòng)，當(dāng)前公司股價(jià)未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。公司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者利益、明確投資者預(yù)期，公司于2022年9月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“天奈轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鄭濤、嚴(yán)燕、張美杰、蔡永略回避表決，表決結(jié)果為5票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)即本公告披露日至2023年3月15日，如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后，若再次觸發(fā)“天奈轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“天奈轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月16日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：