本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：現(xiàn)場會議于2022年9月19日（星期一）14:30召開；

　　網(wǎng)絡投票時間為：交易系統(tǒng)投票時間為2022年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互聯(lián)網(wǎng)投票時間為2022年9月19日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心45層公司會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長呂向陽先生。

　　6、會議召集、召開的合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合有《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》及《融捷股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席情況：本次出席會議的股東及股東授權委托人共124名，代表股份數(shù)量91,329,405股，占公司有表決權股份總數(shù)的35.1733%，其中：

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托人共8名，代表股份數(shù)量63,059,892股，占公司有表決權股份總數(shù)的24.2860%；

　　通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共116名，代表股份數(shù)量28,269,513股，占公司有表決權股份總數(shù)的10.8873%。

　　2、董監(jiān)高出席和列席情況：公司全部董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次現(xiàn)場股東大會，全部高管列席了本次現(xiàn)場股東大會。

　　3、見證律師出席情況：廣東連越律師事務所委派的律師見證了本次股東大會，并出具了見證意見。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬┨岚副頉Q方式

　　本次股東大會按照會議議程，采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票的方式對提案進行表決。提案1為影響中小股東的重大事項，在股東大會表決時對中小股東單獨計票。

　　提案2、3、4需以特別決議的方式通過。

　　本次股東大會提案1涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)方融捷投資控股集團有限公司為公司控股股東，呂向陽先生為公司實際控制人，其合計所持表決權股份數(shù)量為62,178,092股，在本次股東大會審議提案1時已回避表決。

　　（二）提案表決結果

　　本次股東大會的全部提案均獲得通過，具體表決結果如下：

　　1、審議通過了《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

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　　中小股東表決情況：

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　　2、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

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　　3、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

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　　4、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

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　　5、審議通過了《關于修訂〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》

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　　6、審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

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　　7、審議通過了《關于修訂〈利潤分配管理制度〉的議案》

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　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由廣東連越律師事務所陳涵涵律師、盧潤姿律師現(xiàn)場見證，并出具了《廣東連越律師事務所關于融捷股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書》。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、《廣東連越律師事務所關于融捷股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事會

　　2022年9月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：