證券代碼：601668 股票簡稱：中國建筑 編號：臨2022-055

　　中國建筑股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告

　　■

　　中國建筑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“會議”）于2022年9月20日在北京中建財富國際中心3908會議室召開，采用現場結合視頻會議的方式。董事長鄭學選先生主持會議，獨立董事徐文榮先生、賈諶先生、孫承銘先生出席會議。董事兼總裁張兆祥先生、獨立董事李平先生因工作安排未出席會議，分別授權委托鄭學選先生、徐文榮先生代行使表決權。公司部分監(jiān)事、董事會秘書等高管列席會議。

　　本次會議通知于2022年9月15日以郵件方式發(fā)出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建筑股份有限公司章程》及《中國建筑股份有限公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，會議的召開合法有效。公司6名董事均參與了投票表決，并通過決議如下：

　　一、審議通過《關于聘請王云林任中國建筑股份有限公司總法律顧問的議案》

　　全體董事審議并一致通過《關于聘請王云林任中國建筑股份有限公司總法律顧問的議案》。經公司董事長鄭學選先生提名，公司第三屆董事會提名委員會審查和建議，同意聘請王云林先生擔任公司總法律顧問。公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www。sse.com.cn）披露的相關公告。

　　表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于中建三局增加中建壹品投資發(fā)展有限公司注冊資本的議案》

　　全體董事審議并一致通過《關于中建三局增加中建壹品投資發(fā)展有限公司注冊資本的議案》。

　　表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過《關于設立中建數字科技有限公司的議案》

　　全體董事審議并一致通過《關于設立中建數字科技有限公司的議案》。

　　表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

　　四、審議通過《關于中建科創(chuàng)集團有限公司組建方案的議案》

　　全體董事審議并一致通過《關于中建科創(chuàng)集團有限公司組建方案的議案》。

　　表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　中國建筑股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十日

　　證券代碼：601668 股票簡稱：中國建筑 編號：臨2022-056

　　中國建筑股份有限公司

　　關于聘任公司總法律顧問的公告

　　■

　　中國建筑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月20日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于聘請王云林任中國建筑股份有限公司總法律顧問的議案》。

　　根據工作需要，經公司董事長鄭學選先生提名，第三屆董事會提名委員會審查和建議，同意聘請王云林先生擔任公司總法律顧問。上述聘任自董事會審議通過之日起生效，任期至董事會另聘/解聘時止。王云林先生的簡歷附后。

　　公司獨立董事一致同意本次高級管理人員的聘任事項，并發(fā)表了獨立董事意見，內容詳見上海證券交易所網站（www。sse.com.cn）披露的相關公告。

　　特此公告。

　　附件：王云林先生簡歷

　　中國建筑股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十日

　　附件：王云林先生簡歷

　　王云林先生，現任中國建筑集團有限公司黨組成員、總會計師，中國建筑股份有限公司副總裁、財務總監(jiān)。研究員級高級會計師，碩士研究生。曾任中國航天科工集團有限公司第二研究院總會計師，中國航天科工集團有限公司財務部副部長、部長，航天證券經紀有限責任公司董事、董事長，航天信息股份有限公司董事，中國航天科工集團有限公司副總會計師、黨組成員、總會計師等。2018年11月起任中國建筑集團有限公司黨組成員，2018年12月起任中國建筑集團有限公司總會計師，2019年1月起任中國建筑股份有限公司副總裁、財務總監(jiān)。

　　王云林先生除擔任公司控股股東中國建筑集團有限公司黨組成員、總會計師外，與公司控股股東及實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的其他股東不存在關聯(lián)關系。王云林先生不持有公司股票，王云林先生未受過中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管部門的任何處罰，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　來源：·中證網 作者：