本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波江豐電子材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1881號(hào)）批準(zhǔn)，寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）19,394,117股，發(fā)行價(jià)格為人民幣85.00元/股，募集資金總額為人民幣1,648,499,945.00元，扣除總發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含稅）19,813,579.13元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZF11200號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)公司截至2022年9月20日止的募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。

　　二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《寧波江豐電子材料股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司及全資子公司嘉興江豐電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興江豐”）開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司、嘉興江豐與開(kāi)戶(hù)銀行及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至2022年9月26日，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的開(kāi)立及資金存儲(chǔ)情況如下：

　　■

　　注1：該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)存放金額包含利息收入1.13萬(wàn)元。

　　注2：該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)存放金額已扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用1,848.50萬(wàn)元（含稅）。

　　三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司或公司及嘉興江豐（以下單獨(dú)或合稱(chēng)為“甲方”）與中國(guó)銀行股份有限公司余姚分行、招商銀行股份有限公司寧波分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司余姚分行、浙商銀行股份有限公司寧波余姚支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）及中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”）。該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　在募集資金專(zhuān)戶(hù)內(nèi)，甲方可根據(jù)實(shí)際需求將專(zhuān)戶(hù)內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項(xiàng)的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)直接支取資金。

　　2、甲方、乙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制定的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)積極配合丙方的調(diào)查和查詢(xún)。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

　　4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人楊逸墨、韓勇可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　6、甲方一次或十二個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元（按照孰低原則在5000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%之間確定）的，甲方及乙方應(yīng)及時(shí)以傳真及/或郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　7、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)使用募集資金或其他重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知丙方，并配合丙方進(jìn)行調(diào)查和核實(shí)。

　　8、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)向乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對(duì)丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人繼受享有。

　　9、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方或丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　10、本協(xié)議任何一方當(dāng)事人違反本協(xié)議，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此所遭受的損失。

　　11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　四、備查文件

　　募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月26日

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