本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年9月26日

　　(二) 股東大會召開的地點：新百集團(tuán)大樓十層會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長曲奎先生主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事于濱先生、王金錄先生因疫情原因，通過視頻方式參會；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事會主席郭涂偉先生因疫情原因，通過視頻方式參會；

　　3、 公司董事會秘書李寶生先生及其他高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：審議公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：審議關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》、《投資決策制度》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案

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　　2、 關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案

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　　3、 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　所有議案均獲得出席本次股東大會股東（包括股東代理人）代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上審議通過。公司三名第九屆董事會獨立董事候選人均在本次股東大會召開前，獲得上海證券交易所候選獨立董事資格備案無異議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：寧夏方和圓律師事務(wù)所

　　律師：李婷、武文伽

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議的人員資格和召集人資格，表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年9月27日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：