證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2022-074

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司

　　第九屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月23日以電子郵件形式發(fā)出通知，召開公司第九屆董事會第三十三次會議。會議于2022年9月28日下午在匯鴻大廈26樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到董事8名，實到董事8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長陳述先生主持，經與會董事認真審議，以書面表決形式審議通過如下決議：

　　一、會議審議并通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于調整公司2022年度投資預算的議案》

　　會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ徸h通過《關于聘任高級管理人員的議案》

　　根據《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，經公司董事會提名委員會審核并提名，公司董事會同意聘任張柯先生擔任公司副總裁職務。任期自本次董事會決議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事就此事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站的《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-075）。

　　會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過《關于聘任總法律顧問的議案》

　　根據《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，經公司董事會提名委員會審核并提名，公司董事會同意聘任蔣成效先生擔任公司總法律顧問職務。任期自本次董事會決議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事就此事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站的《關于聘任總法律顧問的公告》（公告編號：2022-076）。

　　會議表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十九日

　　證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2022-076

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司

　　關于聘任總法律顧問的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月28日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于聘任總法律顧問的議案》。經董事會提名委員會審核并提名，董事會同意聘任副總裁蔣成效先生為公司總法律顧問。任期與本屆董事會任期相同，蔣成效先生簡歷附后。

　　公司獨立董事對聘任蔣成效先生為公司總法律顧問的事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見公司《獨立董事關于第九屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十九日

　　附簡歷：

　　蔣成效先生：1977年12月生，大學學歷，碩士學位，高級會計師。先后任江蘇省海外企業(yè)集團有限公司資產財務部總經理助理，江蘇省海外企業(yè)集團有限公司進出口分公司副總經理，江蘇省海外企業(yè)集團有限公司資產財務部副總經理、總裁辦公室副主任、總裁辦公室主任、審計事務部總經理、律師事務部總經理、貿易管理辦公室主任，江蘇海企長城股份有限公司黨總支書記、董事長?，F(xiàn)任江蘇匯鴻國際集團股份有限公司副總裁、黨委委員、總法律顧問，江蘇紫荊華美實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經理、法人。

　　蔣成效先生未直接或間接持有公司股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》等相關法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2022-073

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司

　　關于公司高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總法律顧問陳述先生的辭職報告。陳述先生因組織安排原因，申請辭去公司總法律顧問職務，陳述先生辭去上述職務后，仍擔任公司董事長職務。

　　根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》及有關法律法規(guī)規(guī)定，陳述先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。陳述先生辭去公司總法律顧問職務不影響公司經營管理工作的正常運營。

　　陳述先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻，公司董事會對此表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十九日

　　證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2022-075

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司

　　關于聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月28日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。經董事會提名委員會審核并提名，董事會同意聘任張柯先生為公司副總裁。任期與本屆董事會任期相同，張柯先生簡歷附后。

　　公司獨立董事對聘任張柯先生為公司副總裁的事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見公司《獨立董事關于第九屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月二十九日

　　附簡歷：

　　張柯先生：1973年2月生，大學學歷，碩士學位，高級國際商務師。先后任江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司服裝分公司品牌發(fā)展部副經理，江蘇蘇豪國際集團服裝有限公司總經理助理、副總經理，江蘇蘇豪國際集團股份有限公司服裝分公司副總經理、總經理，江蘇蘇豪服裝有限公司總經理、董事長，江蘇蘇豪國際集團股份有限公司總經理助理、副總經理、黨委委員，江蘇弘業(yè)股份有限公司總經理、黨委副書記、董事。現(xiàn)任江蘇匯鴻國際集團股份有限公司副總裁、黨委委員，江蘇省總工會副主席（掛職）。

　　張柯先生未直接或間接持有公司股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》等相關法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　來源：·中證網 作者：