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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年9月30日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)朗山路16號華瀚創(chuàng)新園辦公樓D座102公司會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長杜武兵先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《深圳市路維光電股份有限公司章程》及《深圳市路維光電股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　（五）

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人，董事孫政民、蔣威、劉臻及獨立董事梁新清、李玉周、楊洲因新冠疫情及工作原因缺席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書肖青女士因新冠疫情原因通過視頻出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于修訂〈深圳市路維光電股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案3為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2、議案1、2、4、5為普通決議事項，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。

　　3、本次股東大會的議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：黃亞平、鄭可欣

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市路維光電股份有限公司章程》《深圳市路維光電股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會

　　2022年10月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：