證券代碼：688130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【晶華微(688130)、股吧】 公告編號(hào)：2022-006

　　杭州晶【華微電子(600360)、股吧】股份有限公司

　　關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州晶華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)周榮新先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，周榮新先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，周榮新先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　截至本公告披露日，周榮新先生未直接持有公司股份，持有富誠(chéng)海富通晶華微員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3.26%的財(cái)產(chǎn)份額。周榮新先生將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》以及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的有關(guān)規(guī)定。

　　周榮新先生的辭職不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，其在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)周榮新先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　公司于2022年9月30日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于指定董事長(zhǎng)代行財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的議案》，董事會(huì)同意周榮新先生辭去職務(wù)后，由公司法定代表人、董事長(zhǎng)呂漢泉先生代行財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司聘任新任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。公司將按照《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)的工作。

　　特此公告。

　　杭州晶華微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年10月10日

　　證券代碼：688130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晶華微 公告編號(hào)：2022-007

　　杭州晶華微電子股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂

　　《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州晶華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“晶華微”）于2022年9月30日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

　　一、公司注冊(cè)資本和公司類(lèi)型變更的相關(guān)情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意杭州晶華微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1203號(hào)），公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1,664萬(wàn)股，已于2022年7月29日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞385號(hào)），本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣4,992萬(wàn)元變更為人民幣6,656萬(wàn)元，公司的股份總數(shù)由4,992萬(wàn)股變更為6,656萬(wàn)股，公司類(lèi)型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、上市）”，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的情況

　　公司于2021年8月11日召開(kāi)的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)事宜的議案》，公司已于2022年7月29日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，并結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬修訂《杭州晶華微電子股份有限公司章程（草案）》的有關(guān)條款并將其變更為《杭州晶華微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

　　根據(jù)公司于2021年8月11日召開(kāi)的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行上市有關(guān)的具體事項(xiàng)，其中包括在公司首次公開(kāi)發(fā)行后，修改公司章程相應(yīng)條款、驗(yàn)資、工商變更登記等相關(guān)的審批、登記、備案手續(xù)。本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司將于本次董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理工商變更登記等事宜。

　　上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）予以披露。

　　杭州晶華微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月10日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：