證券代碼：688121 證券簡稱：【卓然股份(688121)、股吧】 公告編號：2022-039

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)

　　新項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●新項(xiàng)目名稱：卓然股份上海創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”）

　　●投資金額及資金來源：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資15,527.92萬元，擬使用超募資金金額為15,527.92萬元。

　　●公司于2022年9月30日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用超募資金人民幣15,527.92萬元用于投資建設(shè)新項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對上述事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。

　　●本次超募資金使用計(jì)劃尚需提交公司股東大會審議。

　　●本次超募資金使用計(jì)劃不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　石油化工裝備制造業(yè)所處行業(yè)下游為石油和化工行業(yè)，其發(fā)展依賴于下游行業(yè)拉動(dòng)，因裝備使用消耗具有一定周期，下游石化市場的增長變化會帶來重要影響。未來如果行業(yè)相關(guān)政策與宏觀經(jīng)濟(jì)周期產(chǎn)生重大波動(dòng)，石化裝備制造業(yè)生產(chǎn)成本上升、需求下降，公司的經(jīng)營情況和盈利水平或?qū)⑹艽擞绊?，可能會影響本?xiàng)目的實(shí)施。

　　2.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　雖然公司在石化專用設(shè)備制造領(lǐng)域具有較高的行業(yè)知名度，產(chǎn)品具有很高的技術(shù)含量，主導(dǎo)產(chǎn)品具有很高的市場地位，具有較高的市場占有率，但隨著市場需求持續(xù)擴(kuò)張，更多民營企業(yè)轉(zhuǎn)向乙烯、丙烯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同質(zhì)化產(chǎn)品加快出現(xiàn)，相關(guān)技術(shù)、人才的競爭也愈加激烈，公司在市場變化中同樣承受風(fēng)險(xiǎn)。長期來看，若公司不能有效擴(kuò)大規(guī)模、公司產(chǎn)品技術(shù)無法跟隨市場需求及時(shí)跟新迭代，將受到行業(yè)新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)，公司將面臨市場競爭加劇而導(dǎo)致占有率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　由于技術(shù)研發(fā)需要投入大量資金和人力，耗時(shí)較長且研發(fā)結(jié)果存在一定的不確定性，如果出現(xiàn)研發(fā)項(xiàng)目失敗、產(chǎn)品研發(fā)未達(dá)預(yù)期或開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品缺乏競爭力等情形，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績及長遠(yuǎn)發(fā)展造成不利影響。

　　4.管理風(fēng)險(xiǎn)

　　上海創(chuàng)新研發(fā)中心的建設(shè)與管理涉及公司層面的全部研發(fā)資源的調(diào)度，項(xiàng)目實(shí)施初期可能存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司可能面臨核心研發(fā)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)，將直接影響本項(xiàng)目的實(shí)施和后期創(chuàng)新研發(fā)進(jìn)度。

　　敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月27日出具的《關(guān)于同意上海卓然工程技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2498號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股50,666,667股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣18.16元，募集資金總額為人民幣920,106,672.72元；扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣856,713,084.57元，其中，超募資金金額為人民幣247,213,084.57元。上述資金已全部到位，經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2021年9月1日出具了信永中和[2021]驗(yàn)字第XYZH/2021SHAA20272號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用、保護(hù)投資者權(quán)益，公司已設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

　　根據(jù)《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

　　單位：人民幣萬元

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　　公司募集資金總額為人民幣920,106,672.72元；扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣856,713,084.57元，其中，超募資金金額為人民幣247,213,084.57元。

　　截至2022年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金47,974.36萬元，扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為37,696.95萬元，募集資金專用賬戶利息收入233.07萬元（包含利息收入扣除手續(xù)費(fèi)支出后的凈額），募集資金專戶募集資金使用截至2022 年6月30日余額合計(jì)為37,930.02萬元。

　?。ㄒ唬┏假Y金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年9月14日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用7,400萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月15日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號：2021-002）。

　　（二）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年9月14日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第二屆董事會第十四次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。上述具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月15日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號：2021-003）。

　　截至2022年9月10日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金合計(jì)人民幣30,000萬元?dú)w還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機(jī)構(gòu)安信證券及保薦代表人。詳見公司于2022年9月10日披露的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于歸還部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2022-035）。

　　2022年9月12日，公司召開了第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第二屆董事會第二十四次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。上述具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月13日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號：2022-037）。

　　三、關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的計(jì)劃

　　(一)項(xiàng)目概況

　　根據(jù)煉化行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢、以及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，為完善公司生產(chǎn)布局、提高生產(chǎn)效率、增強(qiáng)公司整體產(chǎn)業(yè)配套能力，同時(shí)提高募集資金使用效率，公司擬使用超募資金15,527.92萬元在上海市閔行區(qū)建設(shè)卓然股份上海創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目，開展煉油化工、新能源等領(lǐng)域的工藝及專用設(shè)備的創(chuàng)新研發(fā)。

　　公司本次超募資金的使用計(jì)劃與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　(二)項(xiàng)目基本情況

　　1．項(xiàng)目名稱：卓然股份上海創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目

　　2．項(xiàng)目實(shí)施主體：公司全資子公司上海卓然數(shù)智能源有限公司

　　3．項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)華漕社區(qū)MHP0-1402單元05-01號地塊

　　4. 項(xiàng)目投資構(gòu)成：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資15,527.92萬元，擬全額使用超募資金投入。項(xiàng)目投資構(gòu)成具體如下：

　　■

　　5．項(xiàng)目建設(shè)周期：本項(xiàng)目建設(shè)周期為2.5 年，最終以實(shí)際開展情況為準(zhǔn)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目投資的必要性和可行性分析

　　1. 項(xiàng)目投資的必要性

　?。?）本項(xiàng)目實(shí)施符合行業(yè)技術(shù)升級的要求

　　公司現(xiàn)有的優(yōu)勢領(lǐng)域是石化專用設(shè)備研發(fā)及制造、集成化、工程總包。隨著國內(nèi)石化行業(yè)的發(fā)展，石化專用設(shè)備、集成化、工程總包的單位逐漸增多，市場競爭加劇。對于處于當(dāng)前大環(huán)境的公司而言，必須進(jìn)行技術(shù)升級，強(qiáng)化公司的內(nèi)核，打造更加強(qiáng)大的專用設(shè)備研發(fā)及制造、集成化、工程化設(shè)計(jì)、工程總包、數(shù)智化全方位的技術(shù)服務(wù)能力，這不僅可為現(xiàn)有及潛在的石化企業(yè)客戶提供全面的技術(shù)解決方案，而且能進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，以便在激烈的競爭環(huán)境中處于有利地位。

　　本項(xiàng)目專注于煉化工藝、新能源領(lǐng)域的工藝及專用設(shè)備的研發(fā)工作。在煉化工藝方面，公司將布局催化氧化脫氫、催化裂解、低碳烯烴催化聚合工藝等方面的研究，通過相關(guān)工藝的深入研究，提高公司的專用設(shè)備制造能力與先進(jìn)煉化工藝之間的匹配度及依存度，并通過工藝研發(fā)方面的更新迭代，增加用戶粘性與產(chǎn)業(yè)升級的意向。在新能源領(lǐng)域工藝方面，公司將關(guān)注點(diǎn)聚焦在與現(xiàn)有石化領(lǐng)域相關(guān)的新能源專用設(shè)備，如石化行業(yè)內(nèi)含碳尾氣的捕集利用、副產(chǎn)氫氣能源利用、石化園區(qū)綠色能源利用、石化園區(qū)生物質(zhì)利用等相關(guān)專用設(shè)備。公司將著重研究相關(guān)工藝流程，并選擇其中高附加值的專用設(shè)備進(jìn)行研發(fā)突破，從而達(dá)到以點(diǎn)帶線、以線帶面的目的，最終實(shí)現(xiàn)新能源在石化領(lǐng)域的全面鋪開。同時(shí)也為公司原有的專用設(shè)備研發(fā)提供指導(dǎo)方向，使煉化工藝、新能源領(lǐng)域的工藝開發(fā)與專用設(shè)備發(fā)展相得益彰，二者互相配合，互相促進(jìn)，共同發(fā)展。有利于縮短從實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新研發(fā)到工程轉(zhuǎn)化應(yīng)用的周期，從而提高研發(fā)成果工業(yè)化應(yīng)用的成功率。

　　（2）本項(xiàng)目實(shí)施有利于提升公司成套化技術(shù)創(chuàng)新能力

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在大型石化專用設(shè)備的研發(fā)和制造工藝技術(shù)方面取得了快速的發(fā)展和進(jìn)步，形成了專用設(shè)備集成化創(chuàng)新體系。憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)秀的制造工藝技術(shù)，公司近年來業(yè)務(wù)量不斷上升，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

　　一直以來，公司在重視專用設(shè)備創(chuàng)新的同時(shí)，致力于推動(dòng)商業(yè)與業(yè)務(wù)模式、工藝技術(shù)與設(shè)備協(xié)同創(chuàng)新等多維度創(chuàng)新。在工藝技術(shù)創(chuàng)新方面，公司也積極推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的研發(fā)投入，大力開發(fā)石油化工、天然氣、節(jié)能環(huán)保、智能化等相關(guān)領(lǐng)域的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品。公司致力于打造以乙烯、丙烯為龍頭的大化工領(lǐng)域的工藝包開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、專用設(shè)備制造與集成化、工程總承包以及檢維修等全流程服務(wù)體系，同時(shí)為客戶提供綠色節(jié)能環(huán)保的化工專有技術(shù)及工藝形成的標(biāo)準(zhǔn)化成套裝置。

　　本項(xiàng)目依托公司現(xiàn)有核心技術(shù)，加強(qiáng)與國內(nèi)外科研院所、企業(yè)的合作，通過產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新模式，提升公司成套化技術(shù)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)工藝、催化劑、專用設(shè)備等方面的多維度創(chuàng)新，以形成具有公司特色的低碳烯烴生產(chǎn)及聚合、煉化副產(chǎn)氫高值利用、碳捕集及利用、生物質(zhì)利用等方向的生產(chǎn)工藝及專用設(shè)備成套化技術(shù)，為下游客戶提供成熟可靠的技術(shù)解決方案。

　　（3）本項(xiàng)目實(shí)施有利于整合公司研發(fā)資源，吸引高端技術(shù)人才

　　技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力，而技術(shù)人才則是保障企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的必要保證。技術(shù)人才對企業(yè)的選擇通常會考量其現(xiàn)有研發(fā)實(shí)力，包括企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先性、行業(yè)技術(shù)頂尖人才的擁有數(shù)量、行業(yè)研發(fā)條件及環(huán)境的優(yōu)劣性等方面。因此，對于行業(yè)內(nèi)高端的技術(shù)人才通常會選擇人員齊備、設(shè)備先進(jìn)、辦公條件優(yōu)良的企業(yè)。

　　公司通過多年的經(jīng)營和積累，已經(jīng)擁有大量的高端技術(shù)人才儲備，專用設(shè)備研發(fā)及制造、工程化技術(shù)開發(fā)的能力有較大提升，同時(shí)辦公環(huán)境也不斷改善。然而隨著公司經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，以及行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，促使公司必須不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，保證技術(shù)始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，公司已與中國石油大學(xué)、華東理工大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)等科研院所建立了合作研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，借助合作單位的實(shí)驗(yàn)平臺開展創(chuàng)新研發(fā)工作，已形成較好的研發(fā)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺，為公司的技術(shù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。

　　本項(xiàng)目的實(shí)施，將通過新建上海創(chuàng)新研發(fā)中心，購置先進(jìn)研發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)備，招募高端研發(fā)人才，整合研發(fā)資源，完善研發(fā)管理、成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新激勵(lì)等方面的管理體系，進(jìn)行一系列關(guān)鍵性、前瞻性的技術(shù)創(chuàng)新研究，保持公司技術(shù)處于行業(yè)發(fā)展前列。此外，公司將采用新的創(chuàng)新研發(fā)方面的理念、設(shè)備、技術(shù)方案，在保證技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)效率和成功率的同時(shí)，有效控制研發(fā)投入成本和研發(fā)周期，促進(jìn)公司整體工程化技術(shù)服務(wù)能力的提升，將公司的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為盈利能力，提升公司的市場競爭力，鞏固公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　2．項(xiàng)目投資的可行性

　?。?）廣闊的市場前景和公司業(yè)績的快速增長，是本項(xiàng)目實(shí)施的源動(dòng)力

　　目前，公司的主要營業(yè)收入來自石化專用設(shè)備、煉油專用設(shè)備和工程總包服務(wù)。專用設(shè)備包括乙烯裂解爐、制氫轉(zhuǎn)化爐、加熱爐、余熱鍋爐、壓力容器等，廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外一系列重大石化項(xiàng)目。工程總包服務(wù)包括ADHO裝置、乙烯裝置、聚醚裝置等。在時(shí)代和行業(yè)的雙重機(jī)遇下，公司正處于業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的高速發(fā)展時(shí)期，公司業(yè)務(wù)收入獲得了快速的增長，營業(yè)收入從2017年的68,885.09萬元增長到2021年的390,088.66萬元，年均復(fù)合增長率達(dá)54.26%。未來，公司仍將依托領(lǐng)先的技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢和市場資源積累優(yōu)勢，在全球石化專用設(shè)備市場進(jìn)一步滲透發(fā)展。

　　目前，國內(nèi)石化行業(yè)正在大力推進(jìn)煉油向化工、高端化工材料、節(jié)能低碳等方向轉(zhuǎn)型工作，急需低能耗、低碳排放的煉化生產(chǎn)技術(shù)，因此節(jié)能降碳的煉化工藝及專用設(shè)備的市場前景廣闊。

　　本項(xiàng)目旨在基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有優(yōu)勢領(lǐng)域，拓展煉油化工、新能源方面的工藝及專用設(shè)備的創(chuàng)新研發(fā)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)公司的盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　（2）豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，為創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化實(shí)施提供了良好保障

　　多年來，公司憑借石化專用設(shè)備模塊化制造和整體集成化制造優(yōu)勢在石化專用設(shè)備市場上完成了多項(xiàng)具有重要意義的建設(shè)項(xiàng)目，積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源。2008年公司與中石化國際事業(yè)公司合作，成功完成出口泰國SCG集團(tuán)MOC100萬噸/年新建乙烯項(xiàng)目（8臺15萬噸乙烯裂解爐），是我國目前出口的百萬噸級乙烯裝備之一；2009年公司完成的揚(yáng)子石化12萬標(biāo)立HyCO轉(zhuǎn)化爐項(xiàng)目，成為國內(nèi)首次采用整套裝置工廠模塊化制造的合成氣轉(zhuǎn)化爐；2015年～2018年，公司完成中海油惠州新建百萬噸乙烯裝置項(xiàng)目任務(wù)，是首臺大型模塊化供貨的裂解爐。

　　依托多年的國內(nèi)外項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，公司在石化領(lǐng)域積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源，并形成了長期穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司多年來在國內(nèi)外市場上積累的豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，以及公司多年來同國內(nèi)外客戶建立的長期穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為公司在未來的新技術(shù)轉(zhuǎn)化、推廣應(yīng)用中確立競爭優(yōu)勢，也為本項(xiàng)目重點(diǎn)研發(fā)技術(shù)的確定、實(shí)施及工程轉(zhuǎn)化提供了有力的保障。

　　（3）公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)支持

　　公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的石化專用設(shè)備研發(fā)及制造企業(yè)，擁有強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)實(shí)力。公司始終視技術(shù)研發(fā)為企業(yè)在激烈的市場競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈，隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司持續(xù)強(qiáng)化自身技術(shù)研發(fā)能力，推動(dòng)公司在研發(fā)平臺、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)儲備等方面的突破，提升公司技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力。

　　在研發(fā)平臺建設(shè)上，公司積極尋求創(chuàng)新人才，組建專業(yè)的內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，與中國石油大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)建設(shè)了協(xié)同創(chuàng)新研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。此外，公司正積極地與華南理工大學(xué)、華東理工大學(xué)、中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所等科研院所溝通、協(xié)商，建設(shè)新工藝、新材料、新能源方向的協(xié)同創(chuàng)新研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。

　　在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司與中國石油大學(xué)合作開發(fā)了ADHO工藝、催化裂解工藝及催化劑，其中ADHO工藝具備推廣應(yīng)用的條件，催化裂解工藝具備工業(yè)示范的條件。

　　在技術(shù)儲備方面，通過積極的外部合作和持續(xù)的自主創(chuàng)新，公司形成了一定的技術(shù)儲備，為本項(xiàng)目的創(chuàng)新研發(fā)實(shí)施及成果轉(zhuǎn)化提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

　　綜上所述，公司擁有先進(jìn)的專用設(shè)備研發(fā)及制造平臺，本項(xiàng)目將布局煉化工藝、新能源領(lǐng)域的工藝及專用設(shè)備創(chuàng)新研發(fā)，提升公司技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的自主性，推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng)新能力不斷進(jìn)步，形成一系列技術(shù)儲備。

　?。?）公司豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，是本項(xiàng)目實(shí)施的有力保證

　　歷經(jīng)十多年的經(jīng)營管理，公司在生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和企業(yè)管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，是公司市場拓展、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品性能優(yōu)異的根本基礎(chǔ)，為本項(xiàng)目創(chuàng)新研發(fā)中心大樓的建設(shè)和投用后管理提供豐富的經(jīng)驗(yàn)支持。

　　在企業(yè)管理能力和工程技術(shù)中心方面，公司目前核心管理層團(tuán)隊(duì)均在本行業(yè)工作多年，具有較好的合作能力和管理能力，重大事項(xiàng)均由股東大會和董事會共同商議決議，決策民主科學(xué)。同時(shí)，公司一直推行股份制管理，采取股權(quán)激勵(lì)等方式，對中高層及關(guān)鍵崗位專業(yè)人才給予業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)，公司管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人才隊(duì)伍非常穩(wěn)定。

　　綜上所述，公司擁有豐富的企業(yè)管理、工程技術(shù)中心管理經(jīng)驗(yàn)，可以保證公司上海創(chuàng)新研發(fā)中心和現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行良好的融合，為本項(xiàng)目創(chuàng)新研發(fā)中心的建設(shè)和運(yùn)行提供有力的保證。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及對公司的影響

　　公司是大型煉油化工專用裝備模塊化、集成化制造的提供商，致力于為煉油、石油化工、天然氣化工等領(lǐng)域的客戶提供設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)一體化的技術(shù)解決方案。公司經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成集研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、智能運(yùn)維、工程總包于一體的全流程服務(wù)體系，產(chǎn)品體系涵蓋煉油、石化和其他產(chǎn)品及服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，完成了“煉化一體化”全覆蓋。公司產(chǎn)品及服務(wù)得到眾多國內(nèi)外煉化企業(yè)客戶的認(rèn)可，取得了良好的市場口碑。

　　本項(xiàng)目擬研發(fā)的產(chǎn)品是在圍繞公司現(xiàn)有專用設(shè)備、核心技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的相關(guān)領(lǐng)域的工藝及專用設(shè)備的研發(fā)，是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展和進(jìn)一步延伸。

　　本項(xiàng)目擬在公司原有產(chǎn)品、技術(shù)及客戶資源的基礎(chǔ)上，根據(jù)煉化行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢以及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，拓展研發(fā)煉油化工、新能源領(lǐng)域的工藝及專用設(shè)備，構(gòu)建設(shè)備、工程技術(shù)、數(shù)智化等協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新體系與工程轉(zhuǎn)化體系，強(qiáng)化公司的綜合競爭能力，鞏固公司在煉油化工行業(yè)的優(yōu)勢地位。

　　本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)升級與市場發(fā)展需求，項(xiàng)目研發(fā)方向及內(nèi)容與公司主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)密切，不僅不會改變公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，而且有利于現(xiàn)有產(chǎn)品的升級和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，有益于公司長期可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄎ澹┲饕L(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　石油化工裝備制造業(yè)所處行業(yè)下游為石油和化工行業(yè)，其發(fā)展依賴于下游行業(yè)拉動(dòng)，因裝備使用消耗具有一定周期，下游石化市場的增長變化會帶來重要影響。未來如果行業(yè)相關(guān)政策與宏觀經(jīng)濟(jì)周期產(chǎn)生重大波動(dòng)，石化裝備制造業(yè)生產(chǎn)成本上升、需求下降，公司的經(jīng)營情況和盈利水平或?qū)⑹艽擞绊懀赡軙绊懕卷?xiàng)目的實(shí)施。

　　2.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　雖然公司在石化專用設(shè)備制造領(lǐng)域具有較高的行業(yè)知名度，產(chǎn)品具有很高的技術(shù)含量，主導(dǎo)產(chǎn)品具有很高的市場地位，具有較高的市場占有率，但隨著市場需求持續(xù)擴(kuò)張，更多民營企業(yè)轉(zhuǎn)向乙烯、丙烯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同質(zhì)化產(chǎn)品加快出現(xiàn)，相關(guān)技術(shù)、人才的競爭也愈加激烈，公司在市場變化中同樣承受風(fēng)險(xiǎn)。長期來看，若公司不能有效擴(kuò)大規(guī)模、公司產(chǎn)品技術(shù)無法跟隨市場需求及時(shí)跟新迭代，將受到行業(yè)新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)，公司將面臨市場競爭加劇而導(dǎo)致占有率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　由于技術(shù)研發(fā)需要投入大量資金和人力，耗時(shí)較長且研發(fā)結(jié)果存在一定的不確定性，如果出現(xiàn)研發(fā)項(xiàng)目失敗、產(chǎn)品研發(fā)未達(dá)預(yù)期或開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品缺乏競爭力等情形，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績及長遠(yuǎn)發(fā)展造成不利影響。

　　4.管理風(fēng)險(xiǎn)

　　上海創(chuàng)新研發(fā)中心的建設(shè)與管理涉及公司層面的全部研發(fā)資源的調(diào)度，項(xiàng)目實(shí)施初期可能存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司可能面臨核心研發(fā)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)，將直接影響本項(xiàng)目的實(shí)施和后期創(chuàng)新研發(fā)進(jìn)度。

　　（六）效益分析

　　1、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項(xiàng)目實(shí)施有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是公司為了應(yīng)對煉化行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級期而實(shí)施增強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)能力、提升產(chǎn)品競爭力的重要舉措，符合公司長期發(fā)展利益。同時(shí)，充分發(fā)揮地方區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢，降低公司整體的研發(fā)成本，加快主營產(chǎn)品的更新?lián)Q代和業(yè)務(wù)拓展，將增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升公司的綜合競爭力。

　　本次超募資金投資項(xiàng)目將增加公司的優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)，進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有效提高超募資金的使用效率，提升公司資產(chǎn)回報(bào)率和股東價(jià)值。

　　2、社會效益分析

　　本項(xiàng)目的實(shí)施，將創(chuàng)造一定的就業(yè)機(jī)會，有助于公司吸引更多的優(yōu)秀研發(fā)人才。公司在煉油化工、新能源的前瞻性研發(fā)，有助于進(jìn)一步促進(jìn)并持續(xù)提升公司的技術(shù)研發(fā)和工程化轉(zhuǎn)化能力，從而推動(dòng)國內(nèi)煉化行業(yè)節(jié)能減碳、轉(zhuǎn)型升級等技術(shù)進(jìn)步，也會為當(dāng)?shù)貛硪欢ǘ愂?，為?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展帶來積極影響。

　　（七）保障超募資金安全的措施

　　本項(xiàng)目相關(guān)審批程序履行完成后，項(xiàng)目實(shí)施主體將開立募集資金專用賬戶，專項(xiàng)存儲投入的超募資金，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，公司將根據(jù)新建項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，逐步投入募集資金并對項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管監(jiān)督，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、相關(guān)審議程序

　　公司于2022年9月30日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用超募資金人民幣15,527.92萬元投資建設(shè)新項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對上述事項(xiàng)出具了無異議的核查意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司此次擬使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計(jì)劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

　　綜上，公司獨(dú)立董事同意本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次事項(xiàng)已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次事項(xiàng)符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計(jì)劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目，有利于增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　（一）《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　?。ǘ栋残抛C券股份有限公司關(guān)于上海卓然工程技術(shù)股份有限公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2022 年10 月11 日

　　證券代碼：688121 證券簡稱：卓然股份 公告編號：2022-040

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第二次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2022年10月26日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2022年10月26日14 點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)臨新路268弄3號公司辦公樓二樓會議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年10月26日

　　至2022年10月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　未涉及

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案，已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議及公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2022 年10 月11日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在 2022 年第二次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2022 年 10 月 21日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）， 上述時(shí)間段之后，將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)臨新路 268 弄 3 號，公司董事會辦公室

　　（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持有相關(guān)有效證明文件， 在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、或電子郵件方式辦 理登記，均需在登記時(shí)間 2022年10 月21日下午 17：00 之前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請注明“卓然股份 2022年第二次臨時(shí)股東大會”并留有有效聯(lián)系方式。

　?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　?。?）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

　?。?）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　?。?）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照 （復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書 （法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。 注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后視為登記成功。

　?。ㄋ模┨貏e注意事項(xiàng)： 股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理現(xiàn)場參會登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：

　?。?）建議股東及股東代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會；

　?。?）參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，配合做好參會登記、出示“隨申碼”、“行程碼”及 72 小時(shí)核酸陰性證明，接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。不符合疫情防控政策要求及股東或股東代表身份的，將無法進(jìn)入會場。

　　2、本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東或其股東代理人請自行安排食宿及交通費(fèi)用。

　　3、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張笑毓

　　聯(lián)系電話：021-68815818

　　傳真：021-66650555

　　聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)臨新路 268 弄 3 號

　　電子郵箱：supezet@supezet.com

　　郵政編碼：200335

　　特此公告。

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年10月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年10月26日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　 受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688121 證券簡稱：卓然股份 公告編號：2022-038

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月28 日， 向全體監(jiān)事發(fā)出了會議的通知。于 2022 年 9 月30 日以現(xiàn)場表決的方式召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、 召開程序和方式符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。審議并一致通過了以下決議。

　　一、通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次事項(xiàng)已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次事項(xiàng)符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計(jì)劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-039）。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年10月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：