證券代碼：002324 證券簡稱：【普利特(002324)、股吧】 公告編號： 2022-107

　　上海普利特復合材料股份有限公司

　　關于召開2022年第三次臨時股東大會通知的修正公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海普利特復合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年10月10日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2022-106）。原披露公告中有部分內(nèi)容需予以修正，相關內(nèi)容如下：

　　一、“附件二：授權(quán)委托書”中部分內(nèi)容修正

　　修正前：

　　附件二：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席上海普利特復合材料股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

　　本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　修正后：

　　附件二：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席上海普利特復合材料股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

　　本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　除上述內(nèi)容的修正外，原《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知公告》中其他內(nèi)容不變，公司對上述修正給投資者帶來的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　上海普利特復合材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年10月10日

　　上海普利特復合材料股份有限公司

　　關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知公告（修正后）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會是2022年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2022 年10月 08日召開了第六屆董事會第三次會議，會議決定于 2022 年10月25日召開公司 2022 年第三次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2022年10月25日（星期二）14:30；

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2022年10月25日（星期二）

　　其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年10月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年10月25日上午9:15 至下午 15:00 的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為：2022年10月19日（星期三），截至股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式（授權(quán)委托書格式見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師。

　　7、現(xiàn)場會議地點：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路 558 號公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次會議擬審議的議案如下：

　　1、 審議《關于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔保的議案》。

　　上述議案已經(jīng)于2022年10月08日召開的公司第六屆董事會第三次會議審議通過。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東單獨計票并披露。以上議案為特別決議的議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、提案編碼

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　　四、會議登記方法：

　　1、登記時間：2022年10月20日（星期四）上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。

　　2、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，須在2022年10月21日下午3點前送達或傳真至公司）（請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

　　3、登記地點：

　　上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號董事會辦公室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

　　郵政編碼：201707 傳真號碼：021-51685255

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程：

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項：

　?。ㄒ唬h咨詢：公司董事會辦公室（上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號）

　　聯(lián) 系 人：楊帆

　　聯(lián)系電話：021-31115900

　　聯(lián)系傳真：021-51685255

　?。ǘ┍敬螘h與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诹鶎枚聲谌螘h決議；

　　上海普利特復合材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年10月08日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362324”，投票簡稱為“普利投票”

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2022年10月25日9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022 年10月25日現(xiàn)場股東大會召開當日）上午 9：15 至下午 15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席上海普利特復合材料股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

　　本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

　　委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證件號碼：

　　簽署日期： 年 月日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：