本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　股票代碼：002859

　　股票簡稱：潔美科技

　　轉債代碼：128137

　　債券簡稱：潔美轉債

　　轉股價格：27.43元/股（2022年6月10日生效）

　　轉股期限：2021年5月10日至2026年11月3日

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定，浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2022年第三季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：

　　一、可轉債發(fā)行上市基本情況

　　（一）可轉債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2323號”文核準，浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月4日公開發(fā)行了600萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,000.00萬元。

　?。ǘ┛赊D債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1167號”文同意，公司60,000.00萬元可轉換公司債券于2020年12月1日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潔美轉債”，債券代碼“128137”。

　?。ㄈ┛赊D債轉股期限

　　根據(jù)《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2020年11月10日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿6個月后的第一個交易日（2021年5月10日）起至可轉債到期日（2026年11月3日）止。

　?。ㄋ模┛赊D換公司債券轉股價格的調整

　　1、初始轉股價格

　　本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為27.77元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價（若在該20個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　2、轉股價格調整情況

　　2021年5月25日，鑒于公司回購注銷2018年限制性股票激勵計劃授予限制性股票132.96萬股，回購價格為10.19元/股。回購前公司總股本為411,329,479股。根據(jù)轉股價格調整依據(jù)，“潔美轉債”的轉股價格由原來的27.77元/股調整為27.83元/股。

　　2021年6月3日，鑒于公司已實施2020年利潤分配方案，且公司已進入轉股期，截至當時已新增轉股740股，股本基數(shù)發(fā)生變化，每股派發(fā)現(xiàn)金股利相應調整，根據(jù)轉股價格調整依據(jù)，“潔美轉債”的轉股價格由原來的27.83元/股調整為27.63元/股。

　　具體內容詳見公司分別于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《浙江潔美電子科技股份有限公司關于“潔美轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-044）和《浙江潔美電子科技股份有限公司關于根據(jù)2020年度利潤分配實施方案調整“潔美轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2021-047）。

　　2022年6月1日，鑒于公司已實施2021年利潤分配方案，且公司已進入轉股期，截至當時已新增轉股21,428.00股，股本基數(shù)發(fā)生變化，每股派發(fā)現(xiàn)金股利相應調整，根據(jù)轉股價格調整依據(jù)，“潔美轉債”的轉股價格由原來的27.63元/股調整為27.43元/股。

　　具體內容詳見公司分別于2022年6月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關于根據(jù)2021年度利潤分配實施方案調整“潔美轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-040）。

　　二、“潔美轉債”轉股及股份變動情況

　　2022年第三季度，“潔美轉債”因轉股減少1,000.00元（10張），轉股數(shù)量為36股。截至2022年9月30日，公司可轉債余額為599,406,300.00元（5,994,063張）。

　　公司2022年第三季度股份變動情況如下：

　　■

　　注：截至2022年9月30日，新增可轉換公司債券轉股36股，公司總股本增至410,021,343股。

　　三、其他

　　投資者如需了解“潔美轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年11月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上的《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全文或撥打公司投資者聯(lián)系電話0571-87759593進行咨詢。

　　四、備查文件

　　1、截至2022年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的公司股本結構表；

　　2、截至2022年9月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“潔美轉債”股本結構表。

　　特此公告。

　　浙江潔美電子科技股份有限公司董事會

　　2022年10月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：