特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　【廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771)、股吧】中藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日披露了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(臨2022-035號(hào)公告)。公司擬定于2022年10月17日14:30在山西省晉中市太谷區(qū)廣譽(yù)遠(yuǎn)路1號(hào)山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國藥有限公司會(huì)議室召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　由于當(dāng)前山西省疫情形勢十分嚴(yán)峻，為嚴(yán)格貫徹落實(shí)山西省疫情防控要求，結(jié)合晉中市當(dāng)前疫情形勢，遵守嚴(yán)控聚集性活動(dòng)相關(guān)政策，為保障股東、股東代理人和其他參會(huì)人員的健康安全，同時(shí)依法保障全體股東合法權(quán)益，公司對(duì)疫情防控期間召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)特別提示如下：

　　一、建議股東選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式表決

　　為積極配合疫情防控工作，保護(hù)股東、股東代理人及其他參會(huì)人員的身體健康，減少人員聚集，防止聚集性活動(dòng)帶來新的疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，建議股東選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。

　　二、通過線上方式召開會(huì)議

　　鑒于目前公司辦公地址所在地全區(qū)實(shí)行臨時(shí)性全域靜態(tài)管理，基于疫情防控的實(shí)際情況，根據(jù)《關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情優(yōu)化自律監(jiān)管服務(wù)、進(jìn)一步保障市場運(yùn)行若干措施的通知》，公司決定本次股東大會(huì)開設(shè)線上股東大會(huì)會(huì)場，召開方式由通過現(xiàn)場方式召開調(diào)整為通過線上方式召開會(huì)議。

　　截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2022年10月12日）登記在冊的全體股東均可選擇以線上方式參會(huì)。擬通過線上方式參會(huì)的股東需在2022年10月14日16:30前將登 記所需提供的資料通過電子郵件的形式發(fā)送至公司的指定郵箱(電子郵箱：irm@guangyuyuan.com) 以完成參會(huì)登記，登記所需資料與現(xiàn)場召開股東大會(huì)的要求一致，請關(guān)注郵箱并及時(shí)查看回復(fù)郵件，待信息確認(rèn)無誤后，公司將向登記參會(huì)的股東或股東代理人提供專屬線上會(huì)議接入信息。

　　未在上述要求的登記截止時(shí)間前完成參會(huì)登記的股東及股東代理人將無法以線上方式接入本次股東大會(huì)，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。

　　除上述調(diào)整外，公司于2022年9月30日披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的其他事項(xiàng)均不變。

　　特此公告。

　　廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司董事會(huì)

　　二○二二年十月十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：