本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次上市流通的限售股份為寧波【天益醫(yī)療(301097)、股吧】器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股。

　　2、本次申請解除股份限售的股東戶數(shù)共計(jì)4,545戶，解除限售股份的數(shù)量為760,626股，占公司總股本的比例為1.29%。

　　3、本次解除限售股份限售起始日期為2022年4月7日，限售期限為6個(gè)月，上市流通日期為2022年10月17日（星期一）。

　　一、公司首次公開發(fā)行股票的情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3939號）注冊同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）14,736,842股，并于2022年4月7日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。首次公開發(fā)行前總股本為44,210,526股，首次公開發(fā)行股票后公司總股本為58,947,368股。截至2022年9月30日，公司有限售條件流通股為44,971,152股，占總股本的比例為76.29%，無限售條件流通股為13,976,216股，占總股本的比例為23.71%。

　　本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股，股份數(shù)量共計(jì)760,626股，占公司總股本的1.29%，限售期為自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月，并于2022年10月17日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況。

　　三、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，“網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算?！?/p>

　　除上述承諾外，本次申請上市流通的網(wǎng)下配售限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請解除限售的股東均在限售期內(nèi)嚴(yán)格遵守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，也不存在公司對其進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2022年10月17日（星期一）。

　　2、本次解除限售股東戶數(shù)為4,545戶。

　　3、本次解除限售股份數(shù)量為760,626股，占發(fā)行后總股本的1.29%。

　　4、本次申請解除限售股份及上市流通的具體情況如下：

　　■

　　注：本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形；公司本次解除限售股份的股東中，無股東同時(shí)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員，亦無股東為公司前任董事、監(jiān)事、高級管理人員且離職未滿半年的情形。

　　五、本次解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　■

　　注：上表系根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司以2022年9月30日作為股權(quán)登記日下發(fā)的股本結(jié)構(gòu)表填寫。本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)表情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份上市流通申請符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；公司本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的相關(guān)承諾；公司關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次網(wǎng)下配售限售股上市流通事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾垥?/p>

　　（二）限售股份解除限售申請表

　?。ㄈ┕杀窘Y(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表

　?。ㄋ模秶┚沧C券股份有限公司關(guān)于寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通事項(xiàng)的核查意見》

　　特此公告。

　　寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：