本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年10月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：通過(guò)線上方式召開(kāi)

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)顧金山先生主持?；谏虾Ｊ幸咔榉揽貙?shí)際并結(jié)合上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管政策，本次股東大會(huì)通過(guò)線上方式召開(kāi)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事王海民先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)丁向明先生出席了會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于投資建設(shè)上海國(guó)際航運(yùn)中心洋山深水港區(qū)小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭及配套工程的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)和更換董事的議案

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　　2、 關(guān)于更換監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)所審議的議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)；除了議案1，其他議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所

　　律師：曹榮、鮑蔚驊

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格和出席會(huì)議人員資格合法有效；表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：