本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月17日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)康橋東路388號二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，董事長高天樂先生主持，本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書周光輝先生出席了會議；其他高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為特別決議事項，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：何飛燕、夏玉萍

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　浙江【天正電氣(605066)、股吧】股份有限公司董事會

　　2022年10月18日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江天正電氣股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　●報備文件

　　公司2022年第一次臨時股東大會決議。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：