本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月18日

　　(二) 股東大會召開的地點：深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈十四樓第9會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長李真先生主持。本次會議以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式

　　符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事13人，出席3人，黃維義、劉曉東、周云福、何漢明、紀偉毅董事，柳木華、徐志光、張國昌、劉波、黃荔獨立董事因疫情防控原因未出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席1人，廖海生、楊松坤、楊金彪、李文軍監(jiān)事因疫情防控原因未出席本次股東大會；

　　3、 董事會秘書出席會議；其他高管1人及見證律師2人列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于選舉公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城（深圳）律師事務所

　　律師：劉曉馳、王成昊

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　上海市錦天城（深圳）律師事務所認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市燃氣集團股份有限公司董事會

　　2022年10月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：