本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江【金鷹股份(600232)、股吧】有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月17日召開2022年員工持股計劃第一次持有人會議。會議由公司董事會秘書潘海雷召集和主持，出席本次會議的持有人共346人，代表員工持股計劃份額20,044,289.20份，占公司本次員工持股計劃總份額的100%。會議符合本次員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立2022年員工持股計劃管理委員會的議案》

　　根據(jù)《公司2022年員工持股計劃管理辦法》，設(shè)立公司本次員工持股計劃管

　　理委員會，監(jiān)督員工持股計劃的日常管理，對員工持股計劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會由5名委員組成，設(shè)管理委員會主任1名。

　　表決結(jié)果：同意20,044,289.20份，占出席本次會議的持有人所持有表決權(quán)份額總額的100%；反對0份；棄權(quán)0份。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

　　選舉潘小軍、邵燕芬、密和康、王杰、陳君添為本次員工持股計劃管理委員會委員。管理委員會選舉王杰為管理委員會主任，任期為本次員工持股計劃存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意20,044,289.20份，占出席本次會議的持有人所持有表決權(quán)份額總額的100%；反對0份；棄權(quán)0份。

　　三、審議通過《關(guān)于授權(quán)員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃

　　相關(guān)事宜的議案》

　　根據(jù)《公司2022年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次持有人會議將授權(quán)管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于：

　　1、負責召集持有人會議，執(zhí)行持有人會議的決議。

　　2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理，包括但不限于：

　?、俎k理員工持股計劃持股數(shù)的初始登記、變更登記等事宜；

　?、阪i定期屆滿后拋售股票進行變現(xiàn)；

　　③根據(jù)持有人代表會議的決定辦理持股計劃收益和現(xiàn)金資產(chǎn)的分配；

　　④辦理持有人持股轉(zhuǎn)讓的變更登記事宜。

　　3、辦理員工持股計劃份額認購事宜。

　　4、代表全體持有人行使股東權(quán)利。

　　5、持有人會議授權(quán)的其它職責。

　　表決結(jié)果：同意20,044,289.20份，占出席本次會議的持有人所持有表決權(quán)份額總額的100%；反對0份；棄權(quán)0份。

　　特此公告。

　　浙江金鷹股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：