本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司六樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會提議召開。公司董事長竇勇先生主持會議。會議召集及召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席；部分高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本暨修改公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案以特別決議通過，即經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所

　　律師：郭芳晉、丁偉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序 和表決結(jié)果均符合《公司法》 《股東大會規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　山東【大業(yè)股份(603278)、股吧】有限公司董事會

　　2022年10月21日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書

　　●報備文件

　　山東大業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：