證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2022-074

　　轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：建工轉(zhuǎn)債

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　2022年第三季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)行業(yè)信息披露：第八號(hào)——建筑》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2022年第三季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下：

　　一、公司2022年第三季度新簽合同情況

　　公司及控股子公司2022年第三季度新簽合同金額為1,060,802.77萬(wàn)元，較上年同期減少約10.08%。

　　2022年前三季度累計(jì)新簽合同金額為4,480,265.76萬(wàn)元，較上年同期增加約1.41%。

　　■

　　其中，第三季度簽訂的重大合同如下：

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　　二、公司2022年第三季度已中標(biāo)未簽訂合同的重大項(xiàng)目情況

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　　注：西部（重慶）科學(xué)城璧山片區(qū)曙光湖智造城PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方總投資為1,047,024萬(wàn)元，建設(shè)投資為979,238萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用為641,169萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金由政府方出資代表與中標(biāo)社會(huì)資本方按照5：95比例出資?？偼顿Y扣除項(xiàng)目資本金之外的部分，由項(xiàng)目公司融資解決，其中公司對(duì)項(xiàng)目公司持股比例為7%。

　　三、公司2022年第三季度已簽訂尚未執(zhí)行的重大項(xiàng)目進(jìn)展情況

　　公司 2022年第三季度無(wú)已簽訂尚未執(zhí)行的重大項(xiàng)目。

　　上述經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由于存在不確定性，可能與定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)存在差異，僅供參考。

　　特此公告。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

　　證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2022-075

　　轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：建工轉(zhuǎn)債

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月21日發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議的通知。公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2022年10月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事7人，實(shí)際參與表決的董事7人。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶建工集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召集、召開(kāi)及所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年中期投資調(diào)整計(jì)劃的議案》

　　結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及上半年實(shí)際投資情況，董事會(huì)同意對(duì)公司2022年度投資計(jì)劃總額進(jìn)行調(diào)減，調(diào)減金額為1.638億元（幣種人民幣，下同），包括取消投資項(xiàng)目5個(gè)，減少年度投資計(jì)劃總額1.3億元；調(diào)整投資項(xiàng)目5個(gè)，調(diào)減年度投資計(jì)劃總額0.989億元；追加投資項(xiàng)目4個(gè)，追加年度投資計(jì)劃總額0.651億元。本次調(diào)減金額在2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司下屬重慶建工盛邦混凝土有限公司購(gòu)置地塊并實(shí)施分公司搬遷的議案》

　　因公司全資子公司重慶建工建材物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建材物流公司”）第三混凝土分公司（以下簡(jiǎn)稱“三分公司”）所在的城鎮(zhèn)區(qū)域?qū)⒈婚_(kāi)發(fā)，公司董事會(huì)同意建材物流公司下屬重慶建工盛邦混凝土有限公司以自有資金購(gòu)買土地，并實(shí)施三分公司搬遷，其投資總額不超過(guò)10,516萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司下屬分公司轉(zhuǎn)設(shè)為其子公司的議案》

　　根據(jù)重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，為保障公司全資子公司建材物流公司長(zhǎng)壽分公司的可持續(xù)性發(fā)展，公司董事會(huì)同意將該分公司轉(zhuǎn)設(shè)為建材物流公司全資子公司。轉(zhuǎn)設(shè)的子公司名稱為重慶建工數(shù)砼建材科技有限公司（最終以工商核定為準(zhǔn)），注冊(cè)資本金為2,500萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

　　證券代碼：600939 證券簡(jiǎn)稱：重慶建工 公告編號(hào)：臨2022-076

　　轉(zhuǎn)債代碼：110064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：建工轉(zhuǎn)債

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月21日發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議于2022年10月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事7人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事7人。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《重慶建工集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召集、召開(kāi)及所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2022年中期投資調(diào)整計(jì)劃的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司下屬重慶建工盛邦混凝土有限公司購(gòu)置地塊并實(shí)施分公司搬遷的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司下屬分公司轉(zhuǎn)設(shè)為其子公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　重慶建工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

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