證券代碼：603132 證券簡稱：【金徽股份(603132)、股吧】 公告編號：2022-045

　　金徽礦業(yè)股份有限公司第一期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃第二次持有人會議于2022年10月25日在公司會議室采用現場的方式召開。會議由第一期員工持股計劃管理委員會主任王瑞女士主持，出席本次會議的持有人124人，代表公司第一期員工持股計劃份額161,200,000份，占公司第一期員工持股計劃總份額的77.12%。

　　會議的召集、召開和表決程序符合公司第一期員工持股計劃的有關規(guī)定，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于補選金徽礦業(yè)股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

　　鑒于公司第一期員工持股計劃管理委員會原委員張磊華先生已離職，不再擔任管理委員會委員。根據《金徽礦業(yè)股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定，選舉甄紅亮先生為第一期員工持股計劃管理委員會委員，與第一次持有人會議選舉產生的王瑞女士，李安平先生共同組成第一期員工持股計劃管理委員會委員，任期與第一期員工持股計劃存續(xù)期一致。

　　甄紅亮先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯關系。

　　表決結果：同意161,200,000份，占出席持有人會議持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

　　特此公告。

　　金徽礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年10月26日

　　來源：·中證網 作者：