本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年10月27日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年10月27日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年10月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年10月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股權(quán)登記日：2022年10月20日（周四）

　　3、會議地點：深圳市寶安區(qū)新橋街道新玉路橫崗下大街16號【崇達技術(shù)(002815)、股吧】股份有限公司三樓14號會議室。

　　4、會議方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：姜雪飛先生

　　7、本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份565,688,671股，占上市公司總股份的63.6337％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份561,489,160股，占上市公司總股份的63.1613％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份4,199,511股，占上市公司總股份的0.4724％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份4,206,811股，占上市公司總股份的0.4732％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份7,300股，占上市公司總股份的0.0008％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份4,199,511股，占上市公司總股份的0.4724％。

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的除上述股東及股東代理人、公司聘請的有關(guān)中介機構(gòu)之外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均通過現(xiàn)場或通訊方式參加了本次股東大會現(xiàn)場會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會審議的議案1、2、3為特別議案，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。具體情況如下：

　　1、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意555,177,456股，占出席會議所有股東所持股份的99.6136％；反對2,153,483股，占出席會議所有股東所持股份的0.3864％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,053,328股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8096％；反對2,153,483股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　余忠先生、趙金秋先生作為關(guān)聯(lián)股東，已對本議案進行了回避表決。

　　2、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意555,177,456股，占出席會議所有股東所持股份的99.6136％；反對2,153,483股，占出席會議所有股東所持股份的0.3864％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,053,328股，占出席會議的中小股東所持股份的48.8096％；反對2,153,483股，占出席會議的中小股東所持股份的51.1904％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　余忠先生、趙金秋先生作為關(guān)聯(lián)股東，已對本議案進行了回避表決。

　　3、審議并通過了《關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意557,745,096股，占出席會議所有股東所持股份的99.9890％；反對45,775股，占出席會議所有股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)15,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0028％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,145,636股，占出席會議的中小股東所持股份的98.5458％；反對45,775股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0881％；棄權(quán)15,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3661％。

　　余忠先生作為關(guān)聯(lián)股東，已對本議案進行了回避表決。

　　4、審議并通過了《關(guān)于提高閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意565,631,796股，占出席會議所有股東所持股份的99.9899％；反對41,475股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073％；棄權(quán)15,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0027％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意4,149,936股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6480％；反對41,475股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9859％；棄權(quán)15,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3661％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　　2、見證律師姓名：周江昊、黃超穎

　　3、結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果、本次股東大會通過的各項決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，均合法、合規(guī)、真實、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　崇達技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年十月二十八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：