證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號：2022-046

　　駱駝集團股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月27日

　　(二) 股東大會召開的地點：襄陽市漢江北路65號公司八樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事長劉長來先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書余愛華女士出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為全資子公司駱駝集團新能源電池有限公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：賴元超、成傳耀

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　駱駝集團股份有限公司董事會

　　2022年10月28日

　　●備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號：2022-047

　　駱駝集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第三季度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2022年11月8日(星期二)16:00-17:00

　　●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　●投資者可于2022年11月7日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@chinacamel.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年10月27日發(fā)布公司2022年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年前三季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年11月8日16:00-17:00舉行2022年第三季度業(yè)績說明會，在信息披露允許的范圍內(nèi)解答投資者普遍關(guān)注的問題，歡迎廣大投資者參與。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)文字互動形式召開，公司將針對2022年前三季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬?會議召開時間：2022年11月8日16:00-17:00

　?。ǘ?會議召開地點：上證路演中心

　　（三） 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　三、參加人員

　　董事長：劉長來先生

　　獨立董事：黃德漢先生

　　董事會秘書：余愛華女士

　　財務(wù)總監(jiān)：唐乾女士

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可于2022年11月8日16:00-17:00，登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2022年11月7日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@chinacamel.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系部門及咨詢辦法

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　電話：0710-3340127

　　郵箱：ir@chinacamel.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　駱駝集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：