本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)2022年11月15日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”或“本次股東大會(huì)”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-060）。

　　鑒于廣州市現(xiàn)正處于新冠肺炎疫情防控的關(guān)鍵階段，為配合落實(shí)政府部門疫情防控要求，本次股東大會(huì)的召開(kāi)存在無(wú)法設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的風(fēng)險(xiǎn)。為依法保障股東的合法權(quán)益，為公司股東參會(huì)提供便利，本次股東大會(huì)將增加視頻會(huì)議方式。

　　若會(huì)議當(dāng)天無(wú)法設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，本次股東大會(huì)將以視頻會(huì)議的方式召開(kāi)。參加視頻會(huì)議的股東需通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票行使表決權(quán)。

　　本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2022年11月8日）登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)參會(huì)。擬通過(guò)視頻方式參與會(huì)議的股東或其代理人須在2022年11月13日17:30前將與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記要求一致的資料，通過(guò)向公司發(fā)送電子郵件（公司郵箱地址：gzjj603043@gzr.com.cn）的方式進(jìn)行參會(huì)登記。參會(huì)股東身份經(jīng)審核通過(guò)后，將以短信或郵件方式發(fā)送參會(huì)鏈接，請(qǐng)獲取會(huì)議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在前述要求的登記截止時(shí)間完成參會(huì)登記的股東及股東代理人將無(wú)法以視頻方式接入本次股東大會(huì)，但仍可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。

　　除上述事項(xiàng)外，本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)等其他事項(xiàng)均不變。

　　特此公告。

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月10日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：