本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會議不存在否決提案的情況；

　　2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　3、本次會議采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開。

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會于2022年11月10日下午15時起在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道興業(yè)路3012號老兵大廈西三座一樓共享空間小會議室召開，由董事會召集，董事長劉用騰先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

　　本次會議的召開，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

　?。ǘ┏鱿敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東及股東授權代表共19人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)為26,221,672股，占公司股份總數(shù)比率為3.5152%。

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共0人，代表有表決權股份總數(shù)0股，占公司股份總數(shù)比率為0.0000%。

　　2、網(wǎng)絡投票情況

　　參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共19人，其代表有表決權股份總數(shù)為26,221,672股，占公司股份總數(shù)比率為3.5152%。

　　3、持股5%以下（不含持股5%）的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”）出席會議情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次股東大會的中小投資者及股東授權代表共19人，代表有表決權股份總數(shù)為26,221,672股，占公司股份總數(shù)比率為3.5152%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了現(xiàn)場會議。廣東君言律師事務所出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。

　　二、議案的審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式對議案進行表決，形成如下決議：

　　1、《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決結果：

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　?。ǘ┲行⊥顿Y者表決情況

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　　三、律師見證的情況

　　本次股東大會經(jīng)廣東君言律師事務所現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；會議表決程序和表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的2022年第五次臨時股東大會決議

　　2、廣東君言律師事務所出具的《關于深圳市同洲電子股份有限公司2022年第五次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2022年11月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：