本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年11月14日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲路3號1幢公司會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、表決方式：會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　2、召集和主持情況：會議由公司董事會召集，董事長汪禮敏先生主持會議。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、總法律顧問薛玉檁先生出席了董事會，部分高管列席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于增補公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會會議議案為普通決議議案，已獲本次出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。

　　2、本次股東大會會議議案對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

　　律師：林靖、劉寧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事會

　　2022年11月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：