證券代碼：000531 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【穗恒運(yùn)A(000531)、股吧】 公告編號(hào)：2022—072

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年11月4日發(fā)出書(shū)面通知，于2022年11月15日上午以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并經(jīng)記名投票表決，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行相應(yīng)修訂，并編制了《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，5票回避；表決通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)董事許鴻生先生、肖立先生、朱曉文先生、劉貽俊先生、楊珂女士對(duì)本議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　詳情請(qǐng)見(jiàn)公司2022年11月16日披露的《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定了《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，5票回避；表決通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)董事許鴻生先生、肖立先生、朱曉文先生、劉貽俊先生、楊珂女士對(duì)本議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　詳情請(qǐng)見(jiàn)公司2022年11月16日披露的《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　三、審議通過(guò)了修改《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決通過(guò)。

　　詳情請(qǐng)見(jiàn)公司2022年11月16日披露的《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

　　四、審議通過(guò)了修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決通過(guò)。

　　詳情請(qǐng)見(jiàn)公司2022年11月16日披露的《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。

　　三、備查文件

　　第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月16日

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定以及《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司編制的《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃；符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　我們同意上述議案。

　　二、關(guān)于《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司編制的《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于公司進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，提升公司盈利能力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高公司應(yīng)對(duì)宏觀環(huán)境沖擊的能力。本次募集資金投資項(xiàng)目合理、可行，符合公司及公司全體股東的利益。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　我們同意上述議案。

　　獨(dú)立董事：

　　陳 騫 、謝曉堯 、袁英紅、馬曉茜

　　2022年11月16日

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，作為廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的相關(guān)議案發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　1、《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》合理切實(shí)可行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　2、上述議案事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。上述議案涉及的關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　3、我們對(duì)上述議案表示事前認(rèn)可，同意將相關(guān)議案提交公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事：

　　陳 騫、謝曉堯、袁英紅、馬曉茜

　　2022年11月16日

　　證券代碼：000531 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：穗恒運(yùn)A 公告編號(hào)：2022－073

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2022年7月5日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2022年8月15日召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。

　　2022年11月15日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定對(duì)公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，并審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》。公司對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行的主要修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　特此公告。

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月16日

　　證券代碼：000531 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：穗恒運(yùn)A 公告編號(hào)：2022－075

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于類(lèi)金融業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)承諾的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票，根據(jù)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管要求，公司出具了《關(guān)于不再新增對(duì)類(lèi)金融業(yè)務(wù)的資金投入的承諾函》，承諾內(nèi)容如下：

　　“1、公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用完畢前或募集資金到位36個(gè)月內(nèi)，不再新增對(duì)類(lèi)金融業(yè)務(wù)的資金投入（包含增資、借款、擔(dān)保等各種形式的資金投入）。

　　2、本次募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)使用前述資金，不將募集資金用于或變相用于投資類(lèi)金融業(yè)務(wù)?！?/p>

　　特此公告。

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月16日

　　證券代碼：000531 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：穗恒運(yùn)A 公告編號(hào)：2022-074

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　控股股東關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的承諾函的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月24日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（222302號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《反饋意見(jiàn)》”）。根據(jù)《反饋意見(jiàn)》的要求，公司控股股東廣州高新區(qū)現(xiàn)代能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“能源集團(tuán)”）于2022年11月14日出具了《廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司控股股東關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的承諾函》，具體內(nèi)容如下：

　　“一、關(guān)于本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的承諾

　　1、能源集團(tuán)用于認(rèn)購(gòu)穗恒運(yùn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的資金全部來(lái)源于自有資金或通過(guò)合法形式自籌資金，資金來(lái)源合法合規(guī)，并擁有完全的、有效的處分權(quán)；

　　2、能源集團(tuán)不存在通過(guò)對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接間接使用穗恒運(yùn)或利益相關(guān)方資金用于本次認(rèn)購(gòu)的情形；

　　3、能源集團(tuán)參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票不存在接受穗恒運(yùn)或利益相關(guān)方提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形；

　　4、能源集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)穗恒運(yùn)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票不存在接受他人委托代為認(rèn)購(gòu)、代他人出資受托持股、信托持股及其他代持情形。

　　二、關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象在特定期間不減持公司股票承諾

　　1、能源集團(tuán)承諾，自本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本承諾函出具日，能源集團(tuán)及能源集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方不存在減持穗恒運(yùn)股份的情況；

　　2、能源集團(tuán)承諾，自本承諾函出具日至本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)，能源集團(tuán)及能源集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方不減持所持有的穗恒運(yùn)股份；

　　3、如有違反上述承諾，能源集團(tuán)及能源集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方因減持股份所得收益將全部歸穗恒運(yùn)所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律責(zé)任。

　　能源集團(tuán)承諾本承諾函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

　　特此公告。

　　廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月16日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：