本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無變更、否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議名稱：廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會

　　2、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年11月16日（星期三）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00

　　通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　3、現(xiàn)場召開地點(diǎn)：本公司4號會議室

　　4、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：董事長趙璧秋先生

　　7、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代表共15人，代表股份329,991,338股，占上市公司總股份的20.4656％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共4人，代表股份240,029,241股，占上市公司總股份的14.8863％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份89,962,097股，占上市公司總股份的5.5793％。

　　2、參與本次會議表決的中小股東10人，代表股份705,900股，占上市公司總股份的0.0438％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份705,900股，占上市公司總股份的0.0438％。

　　3、本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：

　　《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

　　表決情況：同意329,723,538股，占出席會議所有股東所持股份的99.9188％；反對250,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0760％；棄權(quán)16,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0051％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意438,100股，占出席會議的中小股東所持股份的62.0626％；反對250,900股，占出席會議的中小股東所持股份的35.5433％；棄權(quán)16,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.3941％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（廣州）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：李云舒、龐艷陽

　　3、結(jié)論性意見：

　　律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會會議決議；

　　2、法律意見書。

　　廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年十一月十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：