本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次交易各方尚未完全確定整體交易方案，交易方案受到上市公司股價(jià)、交易標(biāo)的估值、交易各方成交意愿以及相關(guān)監(jiān)管要求等的影響，存在較大的不確定性。

　　2、本次交易尚需公司董事會(huì)再次審議以重新確定發(fā)行價(jià)格及股東大會(huì)批準(zhǔn)，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。交易方案確定后，是否能通過(guò)交易各方的有權(quán)部門以及證券監(jiān)管部門的批準(zhǔn)也存在不確定性。

　　3、截至本公告披露日，除本次交易預(yù)案（修訂稿）披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外，未發(fā)生可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次交易的相關(guān)事項(xiàng)。同時(shí)，在合規(guī)的前提下，與交易各方溝通，不排除采取其他交易方式以盡快促成本次交易的可能。

　　一、本次交易的審議及披露情況

　　深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），為維護(hù)投資者利益，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：名家匯，證券代碼：300506）自2020年12月16日（周三）開市起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：2020-101）。

　　停牌期間，公司每五個(gè)交易日發(fā)布一次停牌進(jìn)展公告，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2020-110）。2020年12月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及其摘要的議案》及與之相關(guān)的議案，并在指定媒體披露了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告》等相關(guān)公告。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2020年12月29日（周二）開市起復(fù)牌。

　　公司分別于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日及2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、5月21日、6月20日、7月20日、8月19日、9月17日、10月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-004）、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（二）》（公告編號(hào)：2021-013）、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（三）》（公告編號(hào)：2021-017）、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（四）》（公告編號(hào)：2021-039）、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（五）》（公告編號(hào)：2021-048）、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（六）》（公告編號(hào)：2021-050）、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（七）》（公告編號(hào)：2021-066）、《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（八）》（公告編號(hào)：2021-069）、《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（九）》（公告編號(hào)：2021-092）、《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十）》（公告編號(hào)：2021-109）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十一）》（公告編號(hào)：2021-138）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十二）》（公告編號(hào)：2021-149）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十三）》（公告編號(hào)：2022-001）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十四）》（公告編號(hào)：2022-015）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十五）》（公告編號(hào)：2022-024）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十六）》（公告編號(hào)：2022-038）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十七）》（公告編號(hào)：2022-044）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十八）》（公告編號(hào)：2022-047）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（十九）》（公告編號(hào)：2022-049）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（二十）》（公告編號(hào)：2022-051）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（二十一）》（公告編號(hào)：2022-057）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告（二十二）》（公告編號(hào)：2022-063）。

　　2021年10月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案（修訂稿）〉及其摘要的議案》及與之相關(guān)的議案，并在指定媒體披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案修訂說(shuō)明的公告》等相關(guān)公告，對(duì)本次交易方案進(jìn)行了調(diào)整，包括調(diào)整交易方案、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格。同時(shí)，公司對(duì)前次預(yù)案進(jìn)行了修訂，主要修訂了本次交易標(biāo)的股權(quán)為57.4941%、修訂了支付方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金、修訂了募集配套資金用途等內(nèi)容。

　　二、本次交易的進(jìn)展及后續(xù)工作安排

　　根據(jù)本次購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的進(jìn)度，交易雙方于2022年7月25日簽署了《深圳市名家匯科技股份有限公司與張家港悅金產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于繼續(xù)推動(dòng)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買愛(ài)特微（張家港）半導(dǎo)體技術(shù)有限公司部分股權(quán)之補(bǔ)充協(xié)議》，約定自該協(xié)議簽署之日起至2022年12月31日，雙方將繼續(xù)就本次重組事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商，購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議其他條款仍繼續(xù)有效。在完成有關(guān)事項(xiàng)之后，公司屆時(shí)重新召開董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日；標(biāo)的資產(chǎn)之估值由交易各方友好協(xié)商確定。同時(shí)，在合規(guī)的前提下，將與交易各方溝通，不排除采取其他交易方式以盡快完成本次交易。

　　截至本公告披露日，公司及相關(guān)各方正按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)本次重組事項(xiàng)的各項(xiàng)工作，交易各方正在對(duì)本次交易的補(bǔ)充協(xié)議、股東協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行溝通確認(rèn)，各中介機(jī)構(gòu)正根據(jù)最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)充更新及完善相關(guān)資料和內(nèi)部流程。

　　公司將在標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估、法律等工作全面完成及確定最終的交易方式后，再次召開董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，重新確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)披露重組報(bào)告書（草案）、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文件，并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號(hào)：重大資產(chǎn)重組》的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在披露本次交易預(yù)案后但尚未發(fā)出審議本次交易事項(xiàng)的股東大會(huì)召開通知前，每30日發(fā)布一次交易進(jìn)展公告。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次交易各方尚未完全確定整體交易方案，交易方案受到上市公司股價(jià)、交易標(biāo)的估值、交易各方成交意愿以及相關(guān)監(jiān)管要求等的影響，存在較大的不確定性。

　　2、本次交易尚需公司董事會(huì)再次審議以重新確定發(fā)行價(jià)格及股東大會(huì)批準(zhǔn)，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。交易方案確定后，是否能通過(guò)交易各方的有權(quán)部門以及證券監(jiān)管部門的批準(zhǔn)也存在不確定性。

　　3、截至本公告披露日，除本次交易預(yù)案（修訂稿）披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外，未發(fā)生可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次交易的相關(guān)事項(xiàng)。同時(shí)，在合規(guī)的前提下，與交易各方溝通，不排除采取其他交易方式以盡快促成本次交易的可能。

　　公司鄭重提示廣大投資者謹(jǐn)慎決策、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　深圳市名家匯科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年11月16日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：