證券代碼：603365 證券簡稱：【水星家紡(603365)、股吧】 公告編號：2022-055

　　上海水星家用紡織品股份有限公司

　　關(guān)于董事會秘書辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書王娟女士遞交的書面辭職報(bào)告，王娟女士因個(gè)人原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　王娟女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司治理、規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對王娟女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。董事會秘書空缺期間，公司董事長李裕陸先生代行董事會秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。王娟女士的辭職不會對公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營造成不利影響。

　　特此公告。

　　上海水星家用紡織品股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：