本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲h的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲h通知及議案于2022年11月13日以郵件方式向全體董事發(fā)出。

　　（三）本次董事會會議于2022年11月18日以通訊方式召開。

　?。ㄋ模┍敬味聲h應(yīng)出席的董事7人，實(shí)際出席會議的董事7人，會議有效表決票數(shù)7票。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）關(guān)于改選公司第七屆董事會董事長的議案

　　會議改選梁彥波先生為公司第七屆董事會董事長，王海豐先生不再擔(dān)任第七屆董事會董事長，同時(shí)梁彥波先生不再擔(dān)任公司副董事長。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ╆P(guān)于改聘公司總裁的議案

　　會議同意，因梁彥波先生職務(wù)變動(dòng)，解聘其總裁職務(wù)。根據(jù)董事長提名，聘任鐘永生先生為公司總裁，并于本日起生效，任期與本屆董事會相同。

　　公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：

　　1. 公司總裁候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　2. 經(jīng)審閱總裁候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第179條規(guī)定不得擔(dān)任總裁的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

　　3. 總裁候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；

　　4. 同意向第七屆董事會第二十次會議提交改聘公司總裁的議案。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ╆P(guān)于修訂公司《內(nèi)部控制管理制度》《內(nèi)部控制評價(jià)制度》的議案

　　會議同意，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，保護(hù)股東合法權(quán)益，對公司《內(nèi)部控制管理制度》《內(nèi)部控制評價(jià)制度》條款進(jìn)行修訂，并予以下發(fā)執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　【西部礦業(yè)(601168)、股吧】第七屆董事會獨(dú)立董事對第七屆董事會第二十次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　附件：鐘永生先生簡歷

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月19日

　　備查文件：

　?。ㄒ唬┪鞑康V業(yè)第七屆董事會第二十次會議決議

　?。ǘ┪鞑康V業(yè)第七屆董事會提名委員會對公司第七屆董事會總裁候選人的資格審查意見

　?。ㄈ秲?nèi)部控制管理制度》

　　（四）《內(nèi)部控制評價(jià)制度》

　　附件：

　　鐘永生先生簡歷

　　鐘永生，男，1984年9月出生，青海籍，**黨員，中國石油大學(xué)（華東）地理信息系統(tǒng)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，地質(zhì)高級工程師。

　　鐘先生自2020年4月至今任四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長；2018年11月至今任四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司黨總支書記；2018年11月至2020年8月任四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2018年5月至2018年11月任四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2017年2月至2018年5月任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

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